Itālijas Itālijas finanšu policija sākusi izmeklēt naudas atmazgāšanas shēmas, Vatikāna bankai piederošajos kontos. Itālijas ierēdņi atklājuši faktus par transakcijām, kuras īstenotas, pārkāpjot likumdošanu par naudas atmazgāšanu, vēsta „The Daily Telegraph”.
Šodien Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesa aiz slēgtām durvīm nolēmusi apcietināt Aleksandru Rudišu, kurš tiek turēts aizdomās par dalību naudas atmazgāšanā, par ko ierosināts kriminālprocess, šovakar ziņoja Latvijas Televīzija raidījumā "Panorāma".
Valsts ieņēmumu dienests (VID) atzinis par aizdomās turētajiem piecas personas kriminālprocesā, kas oktobra pirmajā pusē tika sākts aizdomās par 18 miljonu latu lielu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde šodien, veicot 19 kratīšanas, apturēja šogad jau desmitā grupējuma, kas nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb "naudas atmazgāšanu", darbību.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) ir apturējusi noziedzīga grupējuma darbību, kas veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju gandrīz divu miljonu latu apmērā.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde 2. un 3.septembrī, veicot kratīšanas Rīgā un Cēsīs, kā arī īstenojot citas izmeklēšanas darbības, ir apturējusi grupējuma darbību, kas nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju jeb "naudas atmazgāšanu" un izvairīšanos no nodokļu nomaksas.