Latvijas Ģenerālprokuratūra pērn īsi pirms Ziemassvētkiem nediplomātiski atteikusi palīdzību Kazahstānas Ģenerālprokuratūrai, kura izmeklē iespējamu 10 miljardu dolāru zādzību no BTA bankas, kā arī nozagto miljardu atmazgāšanu caur četrām Latvijas bankām.
Pagājušā gada nogalē uzvirmoja skandāls – Latvijā it kā tika atrasts lielākais naudas atmazgātājs – par tādu tika dēvēts liepājnieks, ar naftas pārkraušanas uzņēmējdarbību saistītais Artis Hartmanis.
Vatikānā ir izveidota jauna finanšu iestāde, kuras pienākums ir novērst naudas atmazgāšanas operācijas, kā arī padarīt Vatikāna finanšu operācijas caurskatāmākas.
Valsts ieņēmu dienesta Finanšu policijas pārvaldes darbinieki pārtvēruši divus uzņēmējus brīdī, kad tiem tika nodoti naudas līdzekļi 6 260 latu apmērā.
Saeimas Nacionālās drošības komisija šodien nolēmusi nosūtīt vēstuli Ģenerālprokuratūrai, lūdzot izvērtēt situāciju Satversmes aizsardzības birojā (SAB) un par to informēt komisiju, aģentūrai LETA pastāstīja komisijas priekšsēdētājs Gundars Daudze (ZZS).
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP), veicot 60 kratīšanas, apturējusi ar Krievijas kriminālajām aprindām saistīta naudas atmazgātāju grupējuma darbību, kas no 2009.gada apgrozījis 10 miljonus latu, nodarot valstij ap divu miljonu latu zaudējumus.
Pēc pagājušajā nedēļā publiski izskanējušās informācijas par augsta ranga Satversmes aizsardzības biroja (SAB) darbinieka Aigara Bora varbūtējo ciešo saistību ar uzņēmēju Arti Hartmani, kurš savukārt, visticamāk, ir Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atklātās naudas atmazgāšanas shēmas organizētājs, bijušais Saeimas deputāts un Nacionālās drošības komisijas (NDK) vadītājs Dzintars Jaundžeikars atklāti aicināja veidot speciālu komisiju SAB darbības likumības izvērtēšanai.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzsāktajā kriminālprocesā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas viena miljona latu apjomā un 140 miljonu latu nelegālu apgrozīšanu un gūtās peļņas atmazgāšanu galvenais figurants, visticamāk, ir Liepājas uzņēmējs Artis Hartmanis.
Par iespējamo četrus gadus ilgušo naudas atmazgāšanu, kurā apgrozīti ap 140 miljoni latu, aizdomās turētā Liepājas uzņēmēja Arta Hartmaņa biznesa partnere Iveta Bora ir vadoša Satversmes aizsardzības biroja (SAB) pretizlūkošanas darbinieka Aigara Bora sieva, - informē portāls "pietiek.com".
Nav nekā grūtāka kā pierādīt nepatiesību. Ja tavā pusē ir patiesība, tad viss ir vienkārši – fakti un pierādījumi galdā un vārds oponentam, kuram nekas cits neatliek kā ķerties pie demagoģijas.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) jūnija sākumā veicot kratīšanas vairākās Latvijas vietās, izmeklējot jūnija sākumā atklāto ap 7,6 miljonu latu legalizēšanu, veikusi kratīšanas arī "Russkoje Radio" un "Super FM".
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) pagājušajā nedēļā liegusi darboties "naudas atmazgātāju grupējumam", kurš sniedzis pakalpojumus ap 104 reāli strādājošiem uzņēmumiem, kas darbojušies apsardzes, reklāmas un kafijas biznesā, šodien žurnālistus informēja VID FPP direktora vietniece Ļubova Švecova.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) aizdomās par kārtējās naudas atmazgāšanas shēmas organizēšanu aizdomās tur personu, kas savulaik tika notiesāta par plašu rezonansi izraisījušo finanšu policista Helmuta Skujas slepkavības mēģinājumu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) šonedēļ apturējusi šogad jau sestā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb "naudas atmazgāšanu" saistīta grupējuma darbību, kas no 2009.gada sākuma varētu būt legalizējis 7,6 miljonus latu.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) šodien apturējusi šogad jau piekto "naudas atmazgātāju" grupējumu, kura "pakalpojumus" saskaņā ar izmeklētāju rīcībā esošo informāciju izmantojuši vismaz 150 uzņēmumi, tādējādi legalizējot 8,4 miljonus latu un nodarot valsts budžetam kaitējumu aptuveni 1,5 miljonu latu apmērā nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidā.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) 15.aprīlī Valmieras rajona prokuratūrai lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret sešām personām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kas valstij radījusi 2,43 miljonu latu zaudējumus.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde 24.martā apturēja ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb "naudas atmazgāšanu" saistīta noziedzīga grupējuma darbību.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbinieki šodien apturējuši kārtējā naudas atmazgāšanā iesaistītā grupējuma darbību, šodien žurnālistus informēja VID Finanšu policijas pārvaldes direktors Kaspars Čerņeckis.