Naudas atmazgāšana

27.apr 2010
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) šodien apturējusi šogad jau piekto "naudas atmazgātāju" grupējumu, kura "pakalpojumus" saskaņā ar izmeklētāju rīcībā esošo informāciju izmantojuši vismaz 150 uzņēmumi, tādējādi legalizējot 8,4 miljonus latu un nodarot valsts budžetam kaitējumu aptuveni 1,5 miljonu latu apmērā nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidā.
26.apr 2010
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) 15.aprīlī Valmieras rajona prokuratūrai lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret sešām personām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kas valstij radījusi 2,43 miljonu latu zaudējumus.
29.mar 2010
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde 24.martā apturēja ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb "naudas atmazgāšanu" saistīta noziedzīga grupējuma darbību.
24.mar 2010
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbinieki šodien apturējuši kārtējā naudas atmazgāšanā iesaistītā grupējuma darbību, šodien žurnālistus informēja VID Finanšu policijas pārvaldes direktors Kaspars Čerņeckis.
3.mar 2010
ASV Valsts departaments ikgadējā ziņojumā iekļāvis Latviju starp tām 60 valstīm, kurās pagājušā gadā notikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.
7.feb 2010
Naudas atmazgātāju shēmā, par kuras pārtraukšanu šonedēļ informēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) un kurā iesaistīti 30 uzņēmumi, iesaistīts arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas būvdarbu uzraugs - SIA "Projektu vadības un attīstības birojs", šovakar ziņoja raidījums "Nekā personīga", atsaucoties uz tā rīcībā nonākušu informāciju.
4.feb 2010
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) šodien kriminālvajāšanas sākšanai prokuratūrai nodevusi kriminālprocesu, kas tika sākts saistībā ar 2008.gada aprīlī atklāto, tolaik par vissarežģītāko nosaukto noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanas jeb naudas "atmazgāšanas" shēmu, kurā legalizēti 13,6 miljoni latu noziedzīgi iegūtu līdzekļu.
7.dec 2009
Itālijas Itālijas finanšu policija sākusi izmeklēt naudas atmazgāšanas shēmas, Vatikāna bankai piederošajos kontos. Itālijas ierēdņi atklājuši faktus par transakcijām, kuras īstenotas, pārkāpjot likumdošanu par naudas atmazgāšanu, vēsta „The Daily Telegraph”.
4.dec 2009
Šodien Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesa aiz slēgtām durvīm nolēmusi apcietināt Aleksandru Rudišu, kurš tiek turēts aizdomās par dalību naudas atmazgāšanā, par ko ierosināts kriminālprocess, šovakar ziņoja Latvijas Televīzija raidījumā "Panorāma".
2.dec 2009
Valsts ieņēmumu dienests (VID) atzinis par aizdomās turētajiem piecas personas kriminālprocesā, kas oktobra pirmajā pusē tika sākts aizdomās par 18 miljonu latu lielu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
2.nov 2009
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde šodien, veicot 19 kratīšanas, apturēja šogad jau desmitā grupējuma, kas nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb "naudas atmazgāšanu", darbību.
25.sep 2009
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) ir apturējusi noziedzīga grupējuma darbību, kas veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju gandrīz divu miljonu latu apmērā.
9.sep 2009
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde 2. un 3.septembrī, veicot kratīšanas Rīgā un Cēsīs, kā arī īstenojot citas izmeklēšanas darbības, ir apturējusi grupējuma darbību, kas nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju jeb "naudas atmazgāšanu" un izvairīšanos no nodokļu nomaksas.