Naudas atmazgāšana

18.aug 2012
Kopš darbu sākuši Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes skaidras naudas meklēšanas suņi, nav konstatēts neviens skaidras naudas nedeklarēšanas gadījums.
14.jūl 2012
Pēc tam, kad šā gada pavasarī atbildīgie dienesti plašsaziņas līdzekļos brīdināja par bīstamo tendenci, ka Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmās aizvien biežāk tiek iesaistīti jaunieši, šādu gadījumu skaits ir samazinājies, aģentūrai LETA atzina Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) vadītājs Viesturs Burkāns.
3.feb 2012
VID Finanšu policijas pārvalde vienā dienā aptur divu savstarpēji saistītu naudas "atmazgātāju" grupējumu darbību; sadarbībā ar Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu "shēmā" iesaistīto uzņēmumu norēķinu kontos arestēti 140 000 eiro.
6.mai 2011
Pirms pusgada pret uzņēmēju Arti Hartmani tika ierosināta krimināllieta par naudas "atmazgāšanu", kurā apgrozīti apmēram 140 miljoni latu. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) ar pārliecību toreiz stāstīja, ka krāpniecība notikusi apmēram četrus gadus un valstij nodokļos nav samaksāts vismaz miljons latu. Lietā joprojām nav neviena apsūdzētā, aizdomās turamā vai cietušā.
22.mar 2011
Latvijas Ģenerālprokuratūra pērn īsi pirms Ziemassvētkiem nediplomātiski atteikusi palīdzību Kazahstānas Ģenerālprokuratūrai, kura izmeklē iespējamu 10 miljardu dolāru zādzību no BTA bankas, kā arī nozagto miljardu atmazgāšanu caur četrām Latvijas bankām.
18.jan 2011
Pagājušā gada nogalē uzvirmoja skandāls – Latvijā it kā tika atrasts lielākais naudas atmazgātājs – par tādu tika dēvēts liepājnieks, ar naftas pārkraušanas uzņēmējdarbību saistītais Artis Hartmanis.
30.dec 2010
Vatikānā ir izveidota jauna finanšu iestāde, kuras pienākums ir novērst naudas atmazgāšanas operācijas, kā arī padarīt Vatikāna finanšu operācijas caurskatāmākas.
2.dec 2010
Valsts ieņēmu dienesta Finanšu policijas pārvaldes darbinieki pārtvēruši divus uzņēmējus brīdī, kad tiem tika nodoti naudas līdzekļi 6 260 latu apmērā.
17.nov 2010
Saeimas Nacionālās drošības komisija šodien nolēmusi nosūtīt vēstuli Ģenerālprokuratūrai, lūdzot izvērtēt situāciju Satversmes aizsardzības birojā (SAB) un par to informēt komisiju, aģentūrai LETA pastāstīja komisijas priekšsēdētājs Gundars Daudze (ZZS).
15.nov 2010
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP), veicot 60 kratīšanas, apturējusi ar Krievijas kriminālajām aprindām saistīta naudas atmazgātāju grupējuma darbību, kas no 2009.gada apgrozījis 10 miljonus latu, nodarot valstij ap divu miljonu latu zaudējumus.
15.nov 2010
Pēc pagājušajā nedēļā publiski izskanējušās informācijas par augsta ranga Satversmes aizsardzības biroja (SAB) darbinieka Aigara Bora varbūtējo ciešo saistību ar uzņēmēju Arti Hartmani, kurš savukārt, visticamāk, ir Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atklātās naudas atmazgāšanas shēmas organizētājs, bijušais Saeimas deputāts un Nacionālās drošības komisijas (NDK) vadītājs Dzintars Jaundžeikars atklāti aicināja veidot speciālu komisiju SAB darbības likumības izvērtēšanai.
12.nov 2010
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzsāktajā kriminālprocesā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas viena miljona latu apjomā un 140 miljonu latu nelegālu apgrozīšanu un gūtās peļņas atmazgāšanu galvenais figurants, visticamāk, ir Liepājas uzņēmējs Artis Hartmanis.
12.nov 2010
Par iespējamo četrus gadus ilgušo naudas atmazgāšanu, kurā apgrozīti ap 140 miljoni latu, aizdomās turētā Liepājas uzņēmēja Arta Hartmaņa biznesa partnere Iveta Bora ir vadoša Satversmes aizsardzības biroja (SAB) pretizlūkošanas darbinieka Aigara Bora sieva, - informē portāls "pietiek.com".
10.nov 2010
Iespējams, četrus gadus ilgo naudas "atmazgāšanu", kuras laikā nelegāli apgrozīti aptuveni 140 miljoni latu, veicis uzņēmējs Artis Hartmanis.
24.jūl 2010
Nav nekā grūtāka kā pierādīt nepatiesību. Ja tavā pusē ir patiesība, tad viss ir vienkārši – fakti un pierādījumi galdā un vārds oponentam, kuram nekas cits neatliek kā ķerties pie demagoģijas.
7.jun 2010
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) jūnija sākumā veicot kratīšanas vairākās Latvijas vietās, izmeklējot jūnija sākumā atklāto ap 7,6 miljonu latu legalizēšanu, veikusi kratīšanas arī "Russkoje Radio" un "Super FM".
7.jun 2010
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) pagājušajā nedēļā liegusi darboties "naudas atmazgātāju grupējumam", kurš sniedzis pakalpojumus ap 104 reāli strādājošiem uzņēmumiem, kas darbojušies apsardzes, reklāmas un kafijas biznesā, šodien žurnālistus informēja VID FPP direktora vietniece Ļubova Švecova.
7.jun 2010
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) aizdomās par kārtējās naudas atmazgāšanas shēmas organizēšanu aizdomās tur personu, kas savulaik tika notiesāta par plašu rezonansi izraisījušo finanšu policista Helmuta Skujas slepkavības mēģinājumu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.
3.jun 2010
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) šonedēļ apturējusi šogad jau sestā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb "naudas atmazgāšanu" saistīta grupējuma darbību, kas no 2009.gada sākuma varētu būt legalizējis 7,6 miljonus latu.
7.mai 2010
Īpašumi Spānijas dienvidos, kas reiz piederējuši oskarotajam filmu aktierim Šonam Konerijam, ir nonākuši naudas atmazgāšanas izmeklētāju redzeslokā.