Ukrainas centrālā banka izplatījusi rekomendācijas ievērot piesardzību darījumos ar bankas "Pivdennij" meitasuzņēmumu Latvijā "Reģionālā investīciju banka" (RIB), norādot, ka pastāv riski, ka šajā bankā notiek nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, vēsta žurnāla "Forbes" Ukrainas izdevums.
Vakar vakarā Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu aizturējuši divus kādas Latvijas komercbankas darbiniekus. Veiktas arī vairākas kratīšanas gan bankā, gan arī personu dzīvesvietās.
ASV aizturēts vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par dalību austrumeiropiešu naudas atmazgāšanas grupējumā, kas saistīts ar Latviju, vēsta laikraksts "The Daily Commercial".
ASV likumsargi grupējumu dēvē par Latvijas naudas atmazgātāju tīklu. Grupējumā ietilpst noziedznieki no Austrumeiropas valstīm, un ASV likumsargu uzmanības lokā tas nonācis 2013.gada vasarā.
Šveice apņēmusies vēl ciešāk sadarboties cīņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju jeb tā dēvēto naudas atmazgāšanu, trešdien paziņoja Bernē bāzētais Naudas atmazgāšanas kontroles birojs (MROS).
ASV uzsāktajā vērienīgajā izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu tā dēvētās digitālās valūtas uzņēmuma "Liberty Reserve" lietā figurē arī Latvijas vārds, liecina ASV likumsargu publiskotie dokumenti.
ASV varasiestādes otrdien paziņoja par izmeklēšanu saistībā ar vērienīgu naudas atmazgāšanu tā dēvētās digitālās valūtas uzņēmuma "Liberty Reserve" lietā,šodien vēsta aģentūra France Presse
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) sākusi kriminālprocesu par Latvijas banku iespējamu saistību ar tā dēvēto Magņitska lietu.
Latvijas Valsts policija (VP) šā gada maijā sākusi kriminālprocesu saistībā ar 400 miljonus ASV dolāru (ap 200 miljonu latu) vērtu darījumu, piegādājot pašpaceļošo peldošo naftas urbšanas platformu Ukrainas VAS "Černomorneftegaz", aģentūrai LETA apstiprināja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Pildava
Pagājušajā nedēļā, veicot 22 kratīšanas Rīgā un Daugavpilī, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kas, organizējot izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas vairākiem klientiem, kā arī legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli, nodarījis valsts budžetam kaitējumu 1 391 027,69 latu apmērā.
Viens no lielākajiem privātajiem namu apsaimniekotājiem SIA "Namu apsaimniekošana" tiek turēts aizdomās par naudas atmazgāšanas pakalpojumu izmantošanu, šovakar vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde aizturējusi piecu cilvēku grupējumu, kas izvairījās no nodokļu nomaksas lielos apmēros, kā arī nodarbojās ar naudas atmazgāšanu.
Kopš darbu sākuši Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes skaidras naudas meklēšanas suņi, nav konstatēts neviens skaidras naudas nedeklarēšanas gadījums.
Pēc tam, kad šā gada pavasarī atbildīgie dienesti plašsaziņas līdzekļos brīdināja par bīstamo tendenci, ka Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmās aizvien biežāk tiek iesaistīti jaunieši, šādu gadījumu skaits ir samazinājies, aģentūrai LETA atzina Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) vadītājs Viesturs Burkāns.
VID Finanšu policijas pārvalde vienā dienā aptur divu savstarpēji saistītu naudas "atmazgātāju" grupējumu darbību; sadarbībā ar Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu "shēmā" iesaistīto uzņēmumu norēķinu kontos arestēti 140 000 eiro.
Pirms pusgada pret uzņēmēju Arti Hartmani tika ierosināta krimināllieta par naudas "atmazgāšanu", kurā apgrozīti apmēram 140 miljoni latu. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) ar pārliecību toreiz stāstīja, ka krāpniecība notikusi apmēram četrus gadus un valstij nodokļos nav samaksāts vismaz miljons latu. Lietā joprojām nav neviena apsūdzētā, aizdomās turamā vai cietušā.
Latvijas Ģenerālprokuratūra pērn īsi pirms Ziemassvētkiem nediplomātiski atteikusi palīdzību Kazahstānas Ģenerālprokuratūrai, kura izmeklē iespējamu 10 miljardu dolāru zādzību no BTA bankas, kā arī nozagto miljardu atmazgāšanu caur četrām Latvijas bankām.
Pagājušā gada nogalē uzvirmoja skandāls – Latvijā it kā tika atrasts lielākais naudas atmazgātājs – par tādu tika dēvēts liepājnieks, ar naftas pārkraušanas uzņēmējdarbību saistītais Artis Hartmanis.
Vatikānā ir izveidota jauna finanšu iestāde, kuras pienākums ir novērst naudas atmazgāšanas operācijas, kā arī padarīt Vatikāna finanšu operācijas caurskatāmākas.
Valsts ieņēmu dienesta Finanšu policijas pārvaldes darbinieki pārtvēruši divus uzņēmējus brīdī, kad tiem tika nodoti naudas līdzekļi 6 260 latu apmērā.