Dānijas lielākā banka "Danske Bank" ceturtdien paziņoja, ka izmeklēšanu saistībā ar iespējamu naudas atmazgāšanu tās Igaunijas filiālē veic arī ASV Tieslietu ministrija.
Nākamajā gadā valdības galvenajai prioritātei ir jābūt Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas "Moneyval" prasību izpilde, trešdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja Latvijas Bankas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks.
Eiropas Parlamenta (EP) deputāti trešdien pieņēma noteikumus naudas atmazgāšanas novēršanai un skaidras naudas plūsmu kontrolei, kas nosaka, ka minimālajam sodam par naudas atmazgāšanu būs jābūt vismaz četru gadu ieslodzījumam, kā arī par to sodītas personas nevarēs kandidēt vēlēšanās vai būt ierēdņi.
Dānijas prokuratūra veic izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu bankas "Danske Bank" Igaunijas filiālē, pirmdien paziņoja smago starptautisko ekonomisko noziegumu prokurors Mortens Nīlss Jakobsens.
Dānijas banku grupas "Danske Bank" Igaunijas filiāle varētu būt izmantota, lai atmazgātu līdz pat septiņiem miljardiem eiro, kas ir vairāk nekā divkārt salīdzinājumā ar sākotnēji uzskatīto apjomu un tādējādi ir viens no lielākajiem naudas atmazgāšanas incidentiem Eiropā, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg".
Deputāti ceturtdien pieņēma noteikumus, kas nākotnē katram interesentam ļaus iegūt informāciju par ES darbojošos uzņēmumu faktiskajiem īpašniekiem, informēja Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā Signe Znotiņa-Znota.
Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien paziņojusi, ka, neskatoties uz to, ka 2014.gadā tā pārņēma eirozonas banku sistēmas uzraudzību, tās pilnvarās nav tādu noziedzīgu aktivitāšu kā naudas atmazgāšana izmeklēšana un izskaušana.
Ukrainas centrālā banka izplatījusi rekomendācijas ievērot piesardzību darījumos ar bankas "Pivdennij" meitasuzņēmumu Latvijā "Reģionālā investīciju banka" (RIB), norādot, ka pastāv riski, ka šajā bankā notiek nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, vēsta žurnāla "Forbes" Ukrainas izdevums.
Vakar vakarā Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu aizturējuši divus kādas Latvijas komercbankas darbiniekus. Veiktas arī vairākas kratīšanas gan bankā, gan arī personu dzīvesvietās.
ASV aizturēts vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par dalību austrumeiropiešu naudas atmazgāšanas grupējumā, kas saistīts ar Latviju, vēsta laikraksts "The Daily Commercial".
ASV likumsargi grupējumu dēvē par Latvijas naudas atmazgātāju tīklu. Grupējumā ietilpst noziedznieki no Austrumeiropas valstīm, un ASV likumsargu uzmanības lokā tas nonācis 2013.gada vasarā.
Šveice apņēmusies vēl ciešāk sadarboties cīņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju jeb tā dēvēto naudas atmazgāšanu, trešdien paziņoja Bernē bāzētais Naudas atmazgāšanas kontroles birojs (MROS).
ASV uzsāktajā vērienīgajā izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu tā dēvētās digitālās valūtas uzņēmuma "Liberty Reserve" lietā figurē arī Latvijas vārds, liecina ASV likumsargu publiskotie dokumenti.
ASV varasiestādes otrdien paziņoja par izmeklēšanu saistībā ar vērienīgu naudas atmazgāšanu tā dēvētās digitālās valūtas uzņēmuma "Liberty Reserve" lietā,šodien vēsta aģentūra France Presse
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) sākusi kriminālprocesu par Latvijas banku iespējamu saistību ar tā dēvēto Magņitska lietu.
Latvijas Valsts policija (VP) šā gada maijā sākusi kriminālprocesu saistībā ar 400 miljonus ASV dolāru (ap 200 miljonu latu) vērtu darījumu, piegādājot pašpaceļošo peldošo naftas urbšanas platformu Ukrainas VAS "Černomorneftegaz", aģentūrai LETA apstiprināja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Pildava
Pagājušajā nedēļā, veicot 22 kratīšanas Rīgā un Daugavpilī, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kas, organizējot izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas vairākiem klientiem, kā arī legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli, nodarījis valsts budžetam kaitējumu 1 391 027,69 latu apmērā.
Viens no lielākajiem privātajiem namu apsaimniekotājiem SIA "Namu apsaimniekošana" tiek turēts aizdomās par naudas atmazgāšanas pakalpojumu izmantošanu, šovakar vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde aizturējusi piecu cilvēku grupējumu, kas izvairījās no nodokļu nomaksas lielos apmēros, kā arī nodarbojās ar naudas atmazgāšanu.