Līdz ar patiesā labuma guvēja deleģēšanas iespējām sankciju apiešanai vārti plaši vaļā vērti: tur, kur norādīts, ka patiesais labuma guvējs ir “uz pilnvarojuma līguma pamata”, bet nav pieejama informācija par visiem dalībniekiem, kas šādu pilnvaru izsnieguši, pastāv sankciju apiešanas riski – atbildē “Neatkarīgajai” atzīst Finanšu izlūkošanas dienests (FID).
Pērn saņemti 510 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kas, iespējams, saistīti ar Eiropas Savienības (ES) sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju apiešanu, liecina informācija Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) gada pārskatā.
Joprojām aktīvi tiek mēģināts apiet pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" teica Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieks Toms Platacis.
Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieka atlases komisija nolēmusi uz konkursa otro kārtu izvirzīt septiņus no sešpadsmit pretendentiem, kas bija pieteikuši savu dalību atklātajā konkursā, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts kancelejā.
Bijusī Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa izlēmusi nestartēt jaunajā konkursā uz FID priekšnieka amatu, apliecina pati Znotiņa.
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) pagājušajā gadā ir saņēmis 6384 aizdomīgu darījumu ziņojumus, kas ir par 11,4% vairāk nekā 2021.gadā. Tāpat 2022.gadā FID ir iesaldējis 357 miljonus eiro, tostarp 98% jeb 351 miljons eiro iesaldēts likvidējamajās kredītiestādēs.
Latvija nākamajā vērtēšanas kārtā ir gatava saņemt labākus Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas "Moneyval" vērtējumus, intervijā aģentūrai LETA atzina Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieka pienākumu izpildītājs Toms Platacis.
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) pagājušā gadā ir saņēmis 281 aizdomīgu darījumu ziņojumu par sankciju apiešanu. FID priekšnieka pienākumu izpildītājs Toms Platacis intervijā aģentūrai LETA šogad prognozē līdzīgu, ja ne vēl lielāku ziņojumu skaitu kā pagājušajā gadā.
Ilzes Znotiņas kandidatūras noraidīšana Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieces amatam, visticamāk, atstās negatīvu iespaidu uz Latvijas finanšu sistēmas reputāciju, sarunā ar aģentūru LETA pauda Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs.
Noraidot Ilzes Znotiņas kandidatūru Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieces amatam, Saeima nepieņēma to gudrāko lēmumu, intervijā LTV "Rīta panorāmai" vērtēja Valsts prezidents Egils Levits.
Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) nosūtījis Valsts drošības dienestam (VDD) kopumā desmit materiālus, kuros konstatētas aizdomas par sankciju apiešanas mēģinājumu, noskaidroja FID.
Valdība šodien atbalstīja patreizējās Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieces Ilzes Znotiņas virzīšanu iestādes priekšnieces amatā uz vēl vienu termiņu.
Tuvākajos mēnešos Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kas iedzīvojušies noziedzīgā ceļā, mēģinās pārvest savus līdzekļus uz citām valstīm, iespējams, arī caur Baltiju, tādēļ Latvijas tiesībsargājošajām iestādēm jābūt gatavām šādus mēģinājumus novērst, secināts Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) rīkotajā ekspertu diskusijā.
Eiropas Komisijai (EK) būtu jānāk klajā ar skaidru uzstādījumu par to, kā visā Eiropā vienoti koordinēt un piemērot ieviestās sankcijas, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadītāja Ilze Znotiņa.
Tiesībsargājošo institūciju sadarbībai un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanai finanšu noziegumu novēršanai Rīgā šodien atklās Baltijā pirmo finanšu izlūkošanas un naudas atmazgāšanas novēršanas centru, informē Finanšu izlūkošanas dienests (FID)
Lielā darba apjoma un intensitātes dēļ Finanšu izlūkošanas dienests (FID) lūgs stiprināt iestādes kapacitāti, nodrošinot atbilstošu darbinieku skaitu, Saeimas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas sēdē atzina FID vadītāja Ilze Znotiņa.
Jūnijā beidzoties pilnvaru termiņiem, Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa noteikti vēlētos turpināt vadīt dienestu, bet Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume patlaban vēl nav domājis par kandidēšanu uz vēl vienu termiņu.