ASV aizturēts krāpnieku grupējums, kas izkrāpto naudu atmazgājis caur Latvijas un Ķīnas bankām, vēsta laikraksts "New York Post".
Par apjomīgo krāpšanu aizturēti četri konsultanti, kas nolīgti Ņujorkas pašvaldības maksājumu elektroniskās sistēmas "CityTime" darbības uzlabošanai.
Lietā aizturēti četri konsultanti Dmitrijs Aronšteins, Viktors Natanzons, Skots Bergers un Marks Mazers, kā arī Mezera sieva Svetlana un viņa māte Larisa Medzona, kas tiek turēti aizdomās par 80 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu piecu gadu laikā.
Ņujorkas pašvaldība konsultantus bija nolīgusi "CityTime" darbības uzlabošanai, lai novērstu naudas izšķērdēšanu, krāpšanu un sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu.
Krāpnieki izvērsuši plašu shēmu, izmantojot viltotus darba laika grafikus, ārzonas čaulas kompānijas ("shell companies") un naudas atmazgāšanas shēmas caur Ķīnas un Latvijas bankām.
Aizturētajiem izvirzītas apsūdzības krāpšanā un naudas atmazgāšanā. Pēc apsūdzību nolasīšanas Manhetenas federālā tiesa kā drošības līdzekli viņiem piemēroja drošības naudu.