Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) apturējusi naudas atmazgātāju grupējumu, kas darbojies transporta tirdzniecības nozarē un piedāvājis automašīnu tirdzniecības, transporta pakalpojumu un autoservisa pakalpojumus. Turklāt kratīšanu laikā VID Olainē atklājis zagtu automašīnu rezerves daļu tirdzniecības vietu, bet Ādažos izņemtas 9,5 tonnas dīzeļdegvielas.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas, 30.maijā veicot 18 kratīšanas Rīgas teritorijā un Ventspilī, apturēja kāda noziedzīga grupējuma darbību, kas laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.aprīlim izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas lielā apmērā un legalizēja noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus.
Noziedzīgo darbību rezultātā valsts budžetam nodarītais zaudējums ir 297 000 latu. Šobrīd divas personas, shēmas organizatori, atzītas par aizdomās turētām un tām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
VID Finanšu policijas pārvalde 2012.gada 10.maijā uzsāka kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 218. panta trešo daļu[1] un 195.panta trešo daļu[2] pret organizētu noziedzīgo grupējumu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.aprīlim. Noziedzīgais grupējums darbojās transporta tirdzniecības nozarē – automašīnu tirdzniecība, transporta pakalpojumi, autoserviss.
Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji noskaidroja, ka noziedzīgo grupējumu veidoja divas personas, kurām šobrīd piemērots aizdomās turamās personas statuss un ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, bet noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmu izmantoja vairāk kā 20 „klienti”.
Noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti divi reāli strādājoši uzņēmumi un četri „bufera” uzņēmumi. Precīzs shēmā izmantoto fiktīvo uzņēmumu skaits nav zināms, jo darījumi ar tiem tika deklarēti ar vērtību mazāku par 1000 latiem un šādos gadījumos saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pievienotā vērtības nodokļa atskaitē tie ir jādeklarē, bet nav jāatšifrē šo darījumu partneri.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas „klienti” savās pievienotā vērtības nodokļa atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru. Pievienotā vērtības nodokļa atskaitēs tika iekļauti arī mazāk par 1000 latiem vērti darījumi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pievienotā vērtības nodokļa atskaitē ir jādeklarē, bet nav jāatšifrē šo darījumu partneri.
Lai legalizētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un tie nonāktu noziedzīgās darbības organizatoru un shēmas „klientu” rīcībā, tika izveidots naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānisms caur vairāku Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu banku kontiem šo valstu kredītiestādēs. Šobrīd kriminālprocesa ietvaros ir apturēta noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu naudas līdzekļu kustība divos norēķinu kontos Latvijas kredītiestādēs. Apturēto naudas līdzekļu apjomu vēl nav iespējams precizēt, jo nav saņemta visa nepieciešamā informācija no kredītiestādēm.
Kriminālprocesa ietvaros, 2012.gada 30.maijā veicot 18 kratīšanas Rīgas rajonā un Ventspilī uzņēmumu juridiskajās adresēs, iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās, VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki izņēma skaidru naudu 3300 latu apmērā, dokumentus, kodu kalkulatorus, zīmogus, pasu kopijas, pierakstu klades ar personu datiem, bankas kartes, datorus, datu nesējus un citus svarīgus lietiskos pierādījumus. Vienā no kratīšanas vietām, Rīgas rajonā, Ādažos, VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki kopā ar kolēģiem no VID Akcīzes pārvaldes izņēma 9,5 tonnas dīzeļdegvielai līdzīgu maisījumu, par ko VID Akcīzes pārvaldē ir uzsākta administratīvā lietvedība, savukārt sadarbībā ar kolēģiem no Valsts policijas kratīšanu laikā Olainē tika atklāta zagtu automašīnu rezerves daļu tirdzniecības vieta
Izmeklēšanas interesē plašāka informācija netiek sniegta.