Investīciju kompānijas "Hermitage Capital Management" līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders Zviedrijas iestādēs iesniedzis sūdzību, kurā vaino banku "Swedbank" naudas atmazgāšanā, ziņo Igaunijas laikraksts "Postimees".
Līdz ar stingrākām ES prasībām attiecībā uz klientu digitālu autentifikāciju šī gada 9. septembrī Swedbank pārtrauks kodu karšu izmantošanu. Lai novērstu risku, ka daļa klientu nokavē slēgšanas brīdi, jau no šī gada sākuma pakāpeniski tiek ieviesti kodu karšu lietošanas ierobežojumi.
Par Swedbank iesaisti noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijā runā Bils Brauders – viens no spilgtākajiem personāžiem nesenās vēstures pagriezienos, kuros izveidojās tagadējās attiecības starp Amerikas Savienotajām Valstīm, Eiropas Savienību un Krieviju.
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" brīdina par masveida pikšķerēšanas kampaņu ar mērķi izkrāpt sensitīvu bankas klientu informāciju, liecina informācija "Cert.lv" mājaslapā.
Viens no pasaulē lielākajiem ogļu tirdzniecības uzņēmumiem "Carbo One", ar kuru neoficiāli saistīts Krievijas miljardieris Iskanders Mahmudovs, caur kontiem Igaunijas "Swedbank" pārskaitījis 1,4 miljardus eiro, trešdien ziņo Igaunijas laikraksts "Postimees".
Zviedrijas Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pārvalde sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai Zviedrijas "Swedbank" 15 lielākie akcionāri nelikumīgi saņēmuši informāciju par "Swedbank" iespējamo saistību ar Dānijas bankas "Danske Bank" naudas atmazgāšanas skandālu, pirms par to ziņoja Zviedrijas sabiedriskā televīzija.
Ir pazīmes, ka saistībā ar mediju ziņoto par aizdomām, ka caur Lietuvas "Swedbank" varētu būt atmazgāta Ukrainas eksprezidenta Viktora Janukoviča kukuļos saņemtā nauda, tiek mēģināts ietekmēt "Swedbank" finansiālo stabilitāti, trešdien paziņoja Lietuvas centrālās bankas Uzraudzības dienesta direktors Vītauts Valvonis.
"Swedbank iekšējā kontroles sistēma ir efektīva un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija pie mums netiek pieļauta. Apzināmies, ka noziedznieki pastāvīgi pilnveido savas metodes, lai finanšu sistēmu izmantotu krimināliem nolūkiem – neviena banka nav pasargāta no tā. Mūsu uzdevums ir šīs situācijas identificēt un ziņot tiesībsargājošām iestādēm. Mēs to darām pēc visaugstākajiem standartiem – to apliecina gan banku uzrauga un Kontroles dienesta vadītāju paustais, gan fakts, ka neviens no pēdējā laikā medijos izskanējušajiem uzņēmumiem vairs nav Swedbank klients," norāda Swedbank vadītājs Latvijā Reinis Rubenis.
Lietuvas centrālā banka, reaģējot uz mediju vēstīto, ka daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem eksprezidentam Viktoram Janukovičam, varētu būt sasniegusi viņu caur kontu Lietuvas "Swedbank", paziņojusi, ka, lai nekaitētu izmeklēšanai, nekomentēs ziņas par atsevišķiem iespējamiem naudas atmazgāšanas darījumiem bankā "Swedbank".
Daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem eksprezidentam Viktoram Janukovičam, varētu būt sasniegusi viņu caur kontu bankas "Swedbank" filiālē Lietuvā, trešdien vēsta ziņu portāls "15min.lt".
Zviedrijas "Swedbank" nolēmusi uzticēt veikt izmeklēšanu par Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT ziņoto, ka ir aizdomas, ka "Swedbank" varētu būt iesaistīta naudas atmazgāšanā caur Dānijas banku "Danske Bank" nevis auditorfirmai EY, bet gan finanšu izmeklēšanas un datu analīzes kompānijai "Forensic Risk Alliance", otrdien pavēstīja "Swedbank".
Zviedru baņķieriem jārēķina, vai tiem vispār vairs jēga palikt Latvijā, kur banku pakalpojumu tirgu sadalīs amerikāņu kapitālam pierakstītās bankas Citadele sīkiem un vietējiem, bet Luminor – lieliem un starptautiskiem darījumiem.
Zviedrijas "Swedbank" prezidente Birgite Bonnesena nolēmusi uzticēt auditorfirmai EY veikt izmeklēšanu par Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT ziņoto, ka ir aizdomas, ka "Swedbank" varētu būt iesaistīta naudas atmazgāšanā caur Dānijas banku "Danske Bank".
"Swedbank" rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai komentētu Zviedrijas sabiedriskajā televīzijā izskanējušās šai bankai adresētās apsūdzības naudas atmazgāšanā, trešdien paziņojusi bankas prezidente Birgite Bonnesena.
Lietuvas centrālajai bankai nav ziņu par to, ka "Swedbank" būtu iesaistīta naudas atmazgāšanā, savukārt Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde norādījusi, ka žurnālistu izmeklēšanas materiālos minētie fakti ir jāpārbauda.
Konstatējot naudas atmazgāšanas risku, AS "Swedbank" nekavējoties informē attiecīgās iestādes un izvērtē sadarbības turpināšanu ar klientu, sacīja "Swedbank" Risku vadības pārvaldes vadītājs Latvijā Juris Bogdanovs.
Ilze sociālajā tīklā Facebook paudusi sašutumu par to, ka Ērgļos klientiem nav pieejama ne "Swedbank" banka, ne naudas iemaksas automāts, tādēļ viņai jāmēro teju 60 kilometri līdz tuvākajam bankomātam.