Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki novembrī apturējuši grupējuma darbību, kas nodarbojās ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Cilvēki nereti dalās pieredzē, kā iekrituši negodīgu darboņu ķetnās. Uzsākuši sadarbību ar finanšu brokeriem internetā, kuri izkrāpjot lielas naudas summas. Cietušie akcentē, lai citi uzmanās no viltus brokeriem un lai nezaudē naudu, kā to zaudējuši viņi, vēstīja raidījums "Bez Tabu".
Lielbritānijas Iekšlietu ministrija (Home Office) brīdina latviešus uzmanīties no krāpniekiem, kas par maksu piedāvā nokārtot "pēc-Brexit" pastāvīgā iedzīvotāja statusu jeb "settled-status". Viņi lielākoties reklamējas sociālajos tīklos, sevišķi mērķējot uz tautiešiem, kam ir sliktas angļu valodas zināšanas, vēsta LNT Ziņas.
Latviešu politiķis un Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis mikroblogošanas vietnē twitter brīdina visus LMT kientus, kas lieto mobilo internetu.
Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) vadība, kas ilgstoši bijusi valdības sadarbības partneris un iestājusies par godīgu biznesa vidi, pati kļuvusi par daļu no vairāku gadu garumā notikušas Eiropas fondu naudas izkrāpšanas shēmas. Nepilnu trīs gadu laikā caur organizāciju aizplūduši vairāk nekā divi miljoni eiro, kur lielākā daļa nonākusi 16 dažādos apakšuzņēmumos, izpētījis Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”. Tagad atklājies, ka daļa naudas, visticamāk, izkrāpta “uzpūstās” tāmēs un nenotikušās tirdzniecības misijās.
Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) sistēmas izmeklēšanai prokuratūrai un Valsts policijai (VP) būtu jāizveido speciāla prokuroru grupa, kas tieši pakļauta ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram, kā arī speciāla izmeklētāju grupa, kas tieši pakļauta VP priekšniekam Intam Ķuzim, šodien OIK sistēmas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdē rosināja deputāts Romāns Naudiņš (VL-TB/LNNK), un šo priekšlikumu atbalstīja arī citi deputāti.
Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB) saņēmis vismaz septiņas sūdzības no apmeklētājiem, kas kļuvuši par upuriem virtuālajiem krāpniekiem, kas izmanto Latvijas nacionālās operas un baleta slavu. Mūsu “Baltā nama” mājaslapai internetā izveidota “vietne-dubultniece”, kur par biļetēm tiek prasīta vismaz divkārša cena, vēstīja LNT Ziņas.
Vidzemes rajona tiesa Madonā piespriedusi vienu gadu ilgu nosacītu cietumsodu kādai sievietei, kura notiesāta par kādas sirmgalves debetkartes nelikumīgu izmantošanu, iegūstot sirmgalves finanšu līdzekļus 6774 eiro apmērā, lasāms publiski pieejamajā anonimizētajā spriedumā.
Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors tiesai nodevis vēl vienu krimināllietu par svešas mantas iegūšanu, izmantojot cietušā uzticēšanos un krāpšanu lielā apmērā, ar viltu iegūstot tiesības nodot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros lielā apmērā, informē prokuratūrā.
Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par kāda uzņēmuma iespējamām nelikumīgajām darbībām ar Obligāto iepirkuma komponenti (OIK) vairāku gadu garumā, valstij nodarot zaudējumus vismaz divu miljonu eiro apmērā. Kriminālprocesā noskaidrots, ka noziedzīgais nodarījums veikts juridiskas personas interesēs un par aizdomās turēto atzīts attiecīgā uzņēmuma valdes loceklis. Kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Pagājušajā mēnesī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde pabeidza izmeklēšanu lietā par 14 sieviešu apkrāpšanu. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka aizdomās turētais vīrietis vairāku gadu garumā mantkārīgā nolūkā no interneta portālos iepazītām jaunām sievietēm, izmantojot viņu uzticību, bija izkrāpis naudu. Rezultātā cietušajām nodarīts morālais un materiālais kaitējums kopumā 163 000 eiro apmērā.
Šā gada 18. jūlijā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidza izmeklēšanu kriminālprocesā par zemes un meža izkrāpšanu un tā prettiesisku atsavināšanu. Izmeklēšanas gaitā iegūta informācija, ka minēto noziegumu īstenojusi astoņu personu grupa, kuras locekļi pēc likumiskās īpašnieces nāves viltoja testamentu. Atklājot šo noziegumu un aizturot iesaistītās personas, policija ir novērsusi iespējamo noziedzīgo nodarījumu, kura kaitējums valstij lēšams vairāk nekā 175 000 eiro apmērā.
Irāna aizturējusi Eiropas valsts pilsoni, kurš tiek apsūdzēts, ka pēc 2015.gada kodolvienošanās un tai sekojošās sankciju atcelšanas no kāda investora izkrāpis vismaz miljardu dolāru, trešdien vēsta vietējie mediji.
Iekšējās drošības birojs (IDB) lūdzis prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret Valsts policijas (VP) Galvenās kārtības policijas pārvaldes amatpersonu un darbinieku par iespējamu krāpšanu nolūkā saņemt nepamatotu darba samaksu, informēj IDB.
Rīdziniece Linda ir kļuvusi par ātro kredītu upuri. Līdz šim pat nav spējusi iedomāties, ka nezināma persona, izmantojot tikai viņas personas kodu, var paņemt tūkstošiem eiro “ātros aizdevumus” vairākās firmās, vēstīja raidījums "Bez Tabu".
Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu divu personu apsūdzībā par 284 573 eiro izkrāpšanu no Lielvārdes evaņģēliski luteriskās baznīcas, kā arī dokumentu viltošanu, pavēstīja Ģenerālprokuratūras pārstāve Laura Majevska.