Šī gada novembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja apjomīgu kriminālprocesu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk kā piecu miljonu eiro apmērā un naudas līdzekļu izkrāpšanu vairāk nekā 900 000 eiro apmērā, informēja VID.
Šo darbību rezultātā valsts budžetam tika nodarīti zaudējumi vairāk kā sešu miljonu eiro apmērā.
Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību tika noskaidrots, ka organizētā septiņu personu grupa, pret kurām lūgts uzsākt kriminālvajāšanu, organizēja fiktīvu darījumu ķēdes ar nolūku samazināt valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmēru un nelikumīgi ieguva tiesības veikt PVN priekšnodokļa atskaitīšanu par faktiski nenotikušiem darījumiem, tādējādi radot zaudējumus valsts budžetam.
Noziedzīgo darbību īstenošanai tika izmantoti Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kas darbojās metālizstrādājumu jomā.
Kriminālprocess tika uzsākts VID Finanšu policijas pārvaldē 2014.gada maijā.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.