ASV otrai lielākajai bankai milzu sods par naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpumiem

ASV Finanšu ministrija otrdien paziņoja, ka bankai "Bank of America" ​​piespriests 1,2 miljardu dolāru (1,072 miljardi eiro) sods par potenciālu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un citu nelikumīgu darbību neatklāšanu, vēsta BBC.

Banku gigants neziņoja valdībai par aizdomīgām darbībām vairāk nekā 5 miljardu dolāru apmērā, no kuriem darījumi miljarda dolāru apmērā radīja riskus valsts drošībai un veicināja nelikumīgas finanšu darbības, paziņoja Valsts kase.

Starp šīm nepilnībām bija tādu darījumu neatzīmēšana, kuros, iespējams, bija iesaistīti Ķīnas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tīkli vai uz tirdzniecību balstīta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija "ar ievērojamu saikni ar dienvidrietumu robežu", norāda Finanšu ministrija.

"Mūsu komanda ir daudz pavirzījusies uz priekšu un apņēmusies pabeigt darbu, kas nepieciešams, lai risinātu mūsu regulatoru izvirzītās problēmas," BBC sacīja "Bank of America".

Paziņojums tika sniegts mazāk nekā 24 stundas pirms tam, kad bankai bija paredzēts paziņot ceturkšņa peļņu.

"Mūsu trešā ceturkšņa rezultātos tiks iekļauts no nodokļiem neatskaitāms izdevums 1,2 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ietekmēs tīro peļņu par aptuveni 17 centiem par akciju," sacīts paziņojumā.

Paziņojot par naudas sodu, kas ir trešais lielākais, ko ministrija jebkad ir uzlikusi, Valsts kases sekretārs Skots Besents sacīja: "Kad šāda lieluma banka nepilda savas saistības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju jomā, sekas sniedzas tālu aiz tās pašas sienām, pakļaujot visu ASV finanšu sistēmu ievērojamiem nelegālu finanšu riskiem."

Valsts kase paziņoja, ka banka pārāk paļāvās uz ārējo pušu, piemēram, tiesībaizsardzības iestāžu un citu finanšu iestāžu, pieprasījumiem, nevis uz savu iekšējo kontroli.

Tas nozīmēja, ka tā "faktiski nodeva trešajām personām ievērojamu daļu savu proaktīvās atklāšanas un ziņošanas saistību", paziņoja departaments.

"Bank of America" daļēji atzina, ka tā "apzināti pārkāpusi" Bankas noslēpuma likumu, neuzturot atbilstošu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmu, neveicot nepieciešamo ārvalstu korespondentkontu izpēti un neiesniedzot ziņojumus par aizdomīgām darbībām.

1,2 miljardu dolāru sods ietvēra Valūtas kontroliera biroja (OCC) un Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) noteiktos sodus.

OCC 750 miljonu dolāru sods bija lielākais sods, ko tā jebkad ir piemērojusi.

OFAC paziņoja, ka tās vienošanās ar banku ir saistīta ar 475 acīmredzamiem sankciju programmu pārkāpumiem, tostarp sankciju programmu pārkāpumiem saistībā ar Krieviju, Irānu, narkotiku apriti un globālo terorismu.