Vairāki latvieši devās strādāt uz Vāciju, taču solīto algu tā arī nesaņēma, otrdien krimināllietā, kurā divas personas apsūdzētas par 1,2 miljonu eiro legalizēšanu un 112 personu nelikumīgas nodarbināšanas organizēšanu ārzemēs, liecināja kāds vīrietis.
Dienvidkorejā 90 gadus veca sieviete saņem cietumsodu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Sieviete palīdzēja savam dēlam legalizēt narkotiku ieņēmumus, kamēr viņš atradās cietumā Kambodžā, par neparasto arestēto ziņo msn.com
Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra nodevusi Ekonomisko lietu tiesai (ELT) krimināllietu pret Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izmeklētāju, kura no trim viņas lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem, iespējams, pretlikumīgi ieguvusi mantu vairāku tūkstošu eiro vērtībā un pēc tam kopā ar fizisku personu to legalizējusi, aģentūru LETA informēja prokuratūrā.
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļas amatpersonas, veicot mērķtiecīgu darbu kibernoziegumu apkarošanā, šobrīd izmeklē kriminālprocesu, kurā apvienotas 35 krimināllietas par krāpšanām, kas veiktas 2023. un 2024. gadā. Krāpnieki, uzdodoties par Valsts policijas un banku darbiniekiem, ieguva personu uzticību un ar viltu no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpta naudas līdzekļus aptuveni 2 000 000 eiro apmērā.
Zviedrijas Finanšu uzraudzības pārvalde (FSA) izmeklēs, vai Zviedrijas "Swedbank" klientu pārbaudes bija pietiekamas, lai izpildītu valsts prasības par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, paziņojusi FSA.
Cīnoties pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, Eiropā nepieciešams stiprināt finanšu plūsmu uzraudzību, uzlabot piekļuvi kriptoaktīvu datiem un aktīvāk īstenot pārrobežu sadarbību, tika secināts 23. janvārī notikušajā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu ministru padomes sanāksmē, kurā Latviju pārstāvēja Tieslietu ministrijas (TM) parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna.
Decembrī Valsts policija izdarījusi kratīšanas angāros Rēzeknes apkārtnē, kas ir saistītas ar organizētās noziedzības grupas izmeklēšanu kuras līderis varētu būt Latgalē pazīstamais uzņēmējs Elmārs Laizāns.
Piektdien Rīgas dome deva atļauju SIA "Rīgas satiksme" iegādāties SIA "Rīgas karte" līdzīpašniekam piederošos 49% kapitāla daļu par simbolisku summu - vienu eiro -, kā arī uzdeva "Rīgas satiksmei" izbeigt līdzdalību uzņēmumā, veicot tā likvidāciju.
Nīderlandē pirmdien sākusies tiesas prāva pret valsts lielāko kuģu būvētavu "Damen Shipyards", kas tiek turēta aizdomās par Krievijai noteikto sankciju pārkāpšanu.
Spānijas augstākā krimināltiesa pirmdien sākusi izskatīt korupcijas lietu, kurā apsūdzēts katalāņu nacionālistu veterāns Džordi Pužols un viņa septiņi bērni.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes sadarbībā ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūru izmeklētajā apjomīgajā kriminālprocesā pret kādu Krievijas pilsoni par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu ir izdevies pierādīt 1,3 miljonu eiro noziedzīgo izcelsmi un konfiscēt tos Latvijas valsts labā, aģentūru LETA informēja VID.
Ekonomisko lietu tiesa pirmdien, 11. augustā, sāka skatīt Latvijas vēsturē lielāko "naudas atmazgāšanas" lietu, kurā apsūdzības celtas privātpersonām, vēsta LSM.lv.
Krimināllietu pret deviņām personām, tostarp vienu no zināmākajiem Latvijas organizētās noziedzības līderiem Juriju Spiridonovu Ekonomisko lietu tiesa plāno turpināt skatīt 4.septembrī plkst.15, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.