1,2 miljonu eiro krimināllieta: 10 stundu darbs, gulēšana uz grīdas un tā arī nesamaksā
Vairāki latvieši devās strādāt uz Vāciju, taču solīto algu tā arī nesaņēma, otrdien krimināllietā, kurā divas personas apsūdzētas par 1,2 miljonu eiro legalizēšanu un 112 personu nelikumīgas nodarbināšanas organizēšanu ārzemēs, liecināja kāds vīrietis.
Viens no lieciniekiem bija uzaicināts uz tiesu, jo 2013. vai 2014. gadā viņu un vēl trīs darbiniekus no Latvijas uzaicināja strādāt Vācijā, lai veiktu remontdarbus objektos. Ārzemēs vīrietis nostrādāja apmēram vienu mēnesi, desmit stundas dienā, sešas dienas nedēļā.
Kā norādīja vīrietis, kad darba devējs noorganizēja darbu kādā mājā, strādnieki bija spiesti pārcelties uz citu naktsmītni, kurā viņi gulējuši uz grīdas, jo telpas bijušas tukšas.
Liecinieks skaidroja, ka māja, kurā vīrieši veica darbu, piederējusi kādam latvietim, kurš esot atzinis, ka viņš strādnieku darba devējam par vienu kvadrātmetru maksā 75 eiro, savukārt pašiem darbiniekiem sniegta informācija, ka par vienu kvadrātmetru viņi saņems astoņus eiro. Vīrieši neesot bijuši apmierināti ar šādiem darba apstākļiem un lēmuši pārtraukt darba attiecības.
Par nostrādāto darbu darba devējs bija apsolījis izmaksāt algu, taču, kā liecināja vīrietis, viņi to tā arī nesagaidīja. Neskatoties uz to, ne liecinieks, ne pārējie strādnieki vēlāk nevērsās pie darba devēja vai attiecīgajās iestādēs, lai saņemtu savu atalgojumu.
Otrs liecinieks tiesā stāstījis, ka viņa sieva bijusi darba ņēmēja vairākos uzņēmumos, par ko viņas vīrs uzzinājis vēlāk. Savukārt, kad viņu mājās ieradās policija, lai veiktu kratīšanu, vīrietis bija pārliecināts, ka tas saistīts ar sievas bijušo vīru, taču plašāku informāciju par to viņš nesniedza.
Abi liecinieki apgalvoja, ka nevienu no apsūdzētajiem iepriekš nav redzējuši.
Nākamajā tiesas sēdē 1. jūlijā plkst. 14.30 plānots turpināt pratināt lieciniekus.
Jau vēstīts, ka lietā apsūdzētas divas personas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu vairāk nekā viena miljona eiro apmērā legalizēšanu, kas izdarīta organizētā grupā.
Informācija tiesu kalendārā liecina, ka apsūdzētie ir Mareks Mīters-Tiesnieks un Olga Ahremčika.
Apsūdzētie - viena persona, pret kuru kriminālprocess izbeigts, un vēl viena persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā - mantkārīgu motīvu vadīti, laikā no 2013. gada 18. janvāra līdz 2019. gada 11. februārim organizētā grupā saskaņā ar savstarpējo lomu sadali veica fiktīvu personu meklēšanu vairāku uzņēmumu dibināšanai vai izmaiņu uzņēmumu reģistrēšanai un veica attiecīgu dokumentu noformēšanu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.
Tādējādi apsūdzētie no uzņēmumu fiktīvajām amatpersonām ieguva uzņēmumu banku kontu un tiem piesaistīto maksāšanas līdzekļu datus, ko izmantoja noziedzīgām darbībām ar finanšu līdzekļiem.
Turklāt apsūdzētie organizētā grupā veica ne mazāk kā 112 personu nelikumīgas nodarbināšanas organizēšanu ārvalstīs, tādā veidā iegūstot noziedzīgus līdzekļus lielā apmērā, kurus nolūkā legalizēt pārskaitīja uz minētajiem uzņēmumu banku kontiem, pēc kā, slēdzot fiktīvus līgumus, radīja šķietamu uzņēmējdarbību un veica iegūtās naudas pārskaitījumus starp viņu kontrolē esošajiem uzņēmumiem.
Apsūdzētie, saņemot uzņēmumu banku kontos minētos finanšu līdzekļus, ieguva tos valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti. Daļu no tiem viņi pārskaitīja savai lietošanai, daļu izņēma skaidrā naudā un rīkojās pēc saviem ieskatiem, daļu pārskaitīja citām personām kā norēķinu, tādā veidā veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršanu citās vērtībās un to atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu faktisko saņēmēju.
Tādējādi apsūdzētās personas izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 1 298 372 eiro apmērā.
