Ekonomisko lietu tiesai nodota krimināllieta, kurā piecas personas apsūdzētas par alkoholisko dzērienu nelikumīgu pārvietošanu un realizāciju lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, ieguldot 149 696 eiro nekustamā īpašuma celtniecībā, aģentūru LETA informēja prokuratūrā.
Eiropas Parlaments (EP) un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis trešdien vienojušās par centrālās iestādes izveidi naudas atmazgāšanas un sankciju apiešanas apkarošanai.
Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka uzņēmumi, kas nemaksā nodokļus vai norēķinās “aplokšņu algās”, viņu nekādi neietekmē, liecina tirgus un sociālo pētījumu centra “Latvijas Fakti” pērnā gada novembrī veiktā aptauja.
Naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) jomā bankas Latvijā ir izdarījušas ļoti daudz, dodot pārliecību, ka finanšu sistēma vairs netiek izmantota naudas atmazgāšanas mērķiem, pauž Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāja Santa Purgaile.
Spānijas policija ar Eiropolu kopīgā operācijā trešdien aizturējusi 23 cilvēkus, kas tiek turēti aizdomās par Krievijas noziedzīgo grupējumu naudas atmazgāšanu, savā oficiālajā tīmekļa vietnē pavēstīja Spānijas policija.
Valsts policijas (VP) vadība līdz šodienai nav pievērsusi pietiekamu uzmanību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu izmeklēšanai, savukārt centība šajā jomā vērojama Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbā, šodien žurnālistiem atzina ģenerālprokurors Juris Stukāns.
Pārliecību par savām spējām smēlusies, piemēram, vēl nepabeigtajā cīņā ar naudas atmazgāšanu bankā AB LV un izvairoties no nokļūšanas Finanšu darījumu darba grupas pelēkajā sarakstā, Latvija gūtajā pieredzē gatava dalīties ar visu pasauli. Lai tas būtu iespējams, tiek rosināts Rīgā izveidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru.
Valsts policija (VP) ir ierosinājusi prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret desmit personām par sutenerismu trīs klubos Rīgā un vērienīgu naudas atmazgāšanu, informēja VP.
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas "Swedbank" notikušas transakcijas 4,8 miljonu ASV dolāru (4,2 miljonu eiro) vērtībā, kas, iespējams, pārkāpušas ASV noteiktās sankcijas, konstatēts iekšējā izmeklēšanā, ko starptautiskais juridiskais birojs "Clifford Chance" veicis "Swedbank" uzdevumā.
Lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu likvidējamā "ABLV Bank" sadarbojas ar tiesībsargājošajām institūcijām kopš 2018.gada vidus, sacīja "ABLV Bank" līdzīpašnieks un kādreizējais valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis.
Kriminālprocesā par vismaz 50 miljonu eiro atmazgāšanu likvidējamajā "ABLV Bank" prokuratūra tiesai lūgs piemērot apcietinājumu vēl vienai aizdomās turamai personai.
Kriminālprocesā par vismaz 50 miljonu eiro atmazgāšanu likvidējamajā "ABLV Bank" starp personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību, ir septiņi bijušie bankas darbinieki, tostarp viens bijušais valdes loceklis, šodien pavēstīja prokurors Dainis Šteinbergs.
Latvijas prokuratūra ir lūgusi Baltkrievijas Ģenerālprokuratūras palīdzību kriminālprocesā par ne mazāk kā 50 miljonu eiro atmazgāšanu, kura dēļ šonedēļ notika procesuālās darbības arī likvidējamajā "ABLV Bank", apstiprināja Baltkrievijas iestādes Informācijas nodaļas vadītāja Anželika Kurčaka.
Kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 50 miljonu eiro apmērā, kura dēļ vakar notika procesuālās darbības arī likvidējamajā "ABLV Bank", ir aizturētas četras personas, noskaidroja aģentūra LETA.
Valdība otrdien aiz slēgtām durvīm pieņēma pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam.
Daļa naudas atmazgāšanas apkarošanas funkciju, tostarp tās koordinācija, nākotnē būtu jāveic Eiropas Savienības (ES) līmenī, jo līdzšinējie naudas atmazgāšanas skandāli pierāda, ka Eiropas valstis šos pienākumus veic visai atšķirīgi, atzina Eiropas Komisijas (EK) viceprezidents Valdis Dombrovskis.
ASV vēstnieks Latvijā Džons Kārvails nezina, vai ar Latvijas paveikto naudas atmazgāšanas apkarošanā pietiks neiekļaušanai tā sauktajā "pelēkajā sarakstā", to viņš atzina portālam "Delfi.lv".
Zviedrijas sabiedriskā televīzija (SVT) saņēmusi informāciju par 194 SEB klientiem, kas varētu būt saistīti ar naudas atmazgāšanu, tostarp lielākā daļa šo uzņēmumu ir vēsturiski klienti no Igaunijas, paziņoja Zviedrijas SEB pārstāvji.