Cīnoties pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, Eiropā nepieciešams stiprināt finanšu plūsmu uzraudzību, uzlabot piekļuvi kriptoaktīvu datiem un aktīvāk īstenot pārrobežu sadarbību, tika secināts 23. janvārī notikušajā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu ministru padomes sanāksmē, kurā Latviju pārstāvēja Tieslietu ministrijas (TM) parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna.
Decembrī Valsts policija izdarījusi kratīšanas angāros Rēzeknes apkārtnē, kas ir saistītas ar organizētās noziedzības grupas izmeklēšanu kuras līderis varētu būt Latgalē pazīstamais uzņēmējs Elmārs Laizāns.
Piektdien Rīgas dome deva atļauju SIA "Rīgas satiksme" iegādāties SIA "Rīgas karte" līdzīpašniekam piederošos 49% kapitāla daļu par simbolisku summu - vienu eiro -, kā arī uzdeva "Rīgas satiksmei" izbeigt līdzdalību uzņēmumā, veicot tā likvidāciju.
Nīderlandē pirmdien sākusies tiesas prāva pret valsts lielāko kuģu būvētavu "Damen Shipyards", kas tiek turēta aizdomās par Krievijai noteikto sankciju pārkāpšanu.
Spānijas augstākā krimināltiesa pirmdien sākusi izskatīt korupcijas lietu, kurā apsūdzēts katalāņu nacionālistu veterāns Džordi Pužols un viņa septiņi bērni.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes sadarbībā ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūru izmeklētajā apjomīgajā kriminālprocesā pret kādu Krievijas pilsoni par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu ir izdevies pierādīt 1,3 miljonu eiro noziedzīgo izcelsmi un konfiscēt tos Latvijas valsts labā, aģentūru LETA informēja VID.
Ekonomisko lietu tiesa pirmdien, 11. augustā, sāka skatīt Latvijas vēsturē lielāko "naudas atmazgāšanas" lietu, kurā apsūdzības celtas privātpersonām, vēsta LSM.lv.
Krimināllietu pret deviņām personām, tostarp vienu no zināmākajiem Latvijas organizētās noziedzības līderiem Juriju Spiridonovu Ekonomisko lietu tiesa plāno turpināt skatīt 4.septembrī plkst.15, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūras atbalstu pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pret organizētu personu grupu, kas ilgstoši nodarbojusies ar nelegālu tabakas izstrādājumu ražošanu un tirgošanu un legalizējusi šādi gūtos līdzekļus lielā apmērā, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts policijā.
Ulbrokā mežā paslēpta atrodas deviņus hektārus plaša bijusī padomju armijas bāze. Pēc finanšu krīzes valsts nolēma, ka to atjaunot ir neizdevīgi, un par nelielu summu pārdeva firmai ar eksotiskās valstīs paslēptiem īpašniekiem. Tie saistīti ar shēmām, kas izmantotas Krievijas un Ukrainas naudas atmazgāšanai, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.
Rīgas pilsētas tiesa šodien plkst. 12.30 turpinās skatīt krimināllietu pret uzņēmējiem par 300 000 eiro izkrāpšanu un šo naudas līdzekļu legalizēšanu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Pastāvot aizdomām par naudas atmazgāšanu, Beļģijas policija otrdien veikusi kratīšanu bijušā Eiropas Savienības (ES) tieslietu komisāra Didjē Rendēra mājās, vēsta laikraksts "Le Soir".
Eiropas Savienībā (ES) ir nobriedis plāns nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vārdā izveidot visu cilvēku aktīvu superreģistru, kurā cilvēkiem pastāvīgi jāreģistrē visu savu aktīvu faktiskais statuss. Jau šajā pavasarī tika pabeigts pētījums, kura mērķis bija atrast veidus, kā izveidot Eiropas iedzīvotāju aktīvu superreģistru, ziņo Igaunijas medijs "Postimees".
Eiropas Padomes (EP) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas ("Moneyval") novērtējums sekmēs ārvalstu investīciju piesaisti Latvijai, uzskata Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).