ASV konfiscē milzu bagātību Igaunijas krāpniekiem
Tiesa ASV pilsētā Sietlā krāpniecībā ar kriptovalūtu apsūdzētajiem Igaunijas pilsoņiem Sergejam Potapenko un Ivanam Turiginam piespriedusi aktīvu konfiskāciju 450 miljonu dolāru vērtībā, paziņoja ASV Tieslietu ministrija.
Viņiem piespriests arī 16 mēnešu cietumsods, 25 000 dolāru naudassods un 360 stundu sabiedriskie darbi katram. Tomēr 16 mēnešus Potapenko un Turigins jau ir pavadījuši apcietinājumā, tādēļ ilgāk cietumā viņiem nebūs jāpaliek.
Spriedums paredz konfiscēt aktīvus vairāk nekā 450 miljonu dolāru vērtībā - kriptovalūtu, nekustamo īpašumu, automobiļus, kā arī datortehniku kriptovalūtas ģenerēšanai.
Potapenko un Turigins pārvaldīja pakalpojumu "HashFlare", kas klientiem pārdeva kriptovalūtas ieguves līgumus, solot ienākumus. Tomēr uzņēmumam nebija pietiekamas ieguves jaudas, un investoru līdzekļus Potapenko un Turigins izmantoja personīgiem izdevumiem, tostarp iegādājās nekustamo īpašumu, automašīnas un ceļojot ar privātajām lidmašīnām.
No šīs krāpniecības cieta aptuveni 390 000 cilvēku visā pasaulē.
Februārī Potapenko un Turigins atzina savu vainu un piekrita aktīvu konfiskācijai.
Igaunijas Centrālā kriminālpolicija kopā ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju aizturēja Potapenko un Turiginu īpašā operācijā Tallinā 2022.gada novembrī. Pēc ASV iestāžu pieprasījuma 2024.gada maijā abi tika izdoti Savienotajām Valstīm. Izdošana kavējās tik ilgi, jo Potapenko un Turigins lēmumus par izdošanu pārsūdzēja tiesās.
