Zviedrijas "Swedbank" grupa ceturtdien paziņoja, ka izveidos nodaļu, kuras uzdevums būs cīnīties pret naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem.
Investīciju kompānijas "Hermitage Capital Management" līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders iesniedzis sūdzību Latvijas varasiestādēm pret banku "Swedbank", apgalvojot, ka tā bijusi iesaistīta Krievijas naudas atmazgāšanas skandālā, trešdien vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
"Swedbank" grupas padomes priekšsēdētājs Lars Idermarks nolēmis atkāpties no amata, šim lēmumam spēkā stājoties nekavējoties, teikts piektdien publiskotajā paziņojumā.
Zviedrijas Ekonomikas policija pēc investīciju kompānijas "Hermitage Capital Management" līdzdibinātāja un vadītāja Bila Braudera iesnieguma neuzsāks izmeklēšanu pret "Swedbank" par naudas atmazgāšanas iespējamību, informēja bankas pārstāvji Latvijā.
"Swedbank" Latvijā strādā ikdienas režīmā un amatpersonu nomaiņa mātesbankā tās darbību neietekmē, sacīja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Ieva Upleja.
Zviedrijas policija trešdien saistībā ar izmeklēšanu par iespējamu nelikumīgu informācijas sniegšanu akcionāriem veic kratīšanu "Swedbank" galvenajā mītnē Stokholmā, paziņojusi Zviedrijas Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pārvalde.
"Swedbank" ne vēlāk kā 2017.gada maijā pārtraukusi attiecības ar klientiem, caur kuru kontiem notikušas transakcijas, kas izraisījušas aizdomas par naudas atmazgāšanu, par ko ziņoja Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT, sākotnējā izmeklēšanā secinājusi finanšu izmeklēšanas un datu analīzes kompānija "Forensic Risk Alliance ", kurai "Swedbank" uzticējusi veikt izmeklēšanu par šīm aizdomām.
Ceturtdien "Swedbank" bankas klienti sūdzējās par traucējumiem bankas pakalpojumu darbībā. Lai gan tie jau tajā pašā vakarā atrisināti, sociālajos tīklos izplatītas baumas par bankas darbību.
Investīciju kompānijas "Hermitage Capital Management" līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders Zviedrijas iestādēs iesniedzis sūdzību, kurā vaino banku "Swedbank" naudas atmazgāšanā, ziņo Igaunijas laikraksts "Postimees".
Līdz ar stingrākām ES prasībām attiecībā uz klientu digitālu autentifikāciju šī gada 9. septembrī Swedbank pārtrauks kodu karšu izmantošanu. Lai novērstu risku, ka daļa klientu nokavē slēgšanas brīdi, jau no šī gada sākuma pakāpeniski tiek ieviesti kodu karšu lietošanas ierobežojumi.
Par Swedbank iesaisti noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijā runā Bils Brauders – viens no spilgtākajiem personāžiem nesenās vēstures pagriezienos, kuros izveidojās tagadējās attiecības starp Amerikas Savienotajām Valstīm, Eiropas Savienību un Krieviju.
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" brīdina par masveida pikšķerēšanas kampaņu ar mērķi izkrāpt sensitīvu bankas klientu informāciju, liecina informācija "Cert.lv" mājaslapā.
Viens no pasaulē lielākajiem ogļu tirdzniecības uzņēmumiem "Carbo One", ar kuru neoficiāli saistīts Krievijas miljardieris Iskanders Mahmudovs, caur kontiem Igaunijas "Swedbank" pārskaitījis 1,4 miljardus eiro, trešdien ziņo Igaunijas laikraksts "Postimees".
Zviedrijas Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pārvalde sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai Zviedrijas "Swedbank" 15 lielākie akcionāri nelikumīgi saņēmuši informāciju par "Swedbank" iespējamo saistību ar Dānijas bankas "Danske Bank" naudas atmazgāšanas skandālu, pirms par to ziņoja Zviedrijas sabiedriskā televīzija.