Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) piemērojusi AS "Rietumu banka" soda naudu 5,85 miljonu eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, pavēstīja FKTK pārstāvji.
Francijas apelācijas tiesa otrdien par gandrīz 75% - no 80 miljoniem eiro līdz 20 miljoniem eiro - samazināja "Rietumu bankai" noteikto sodu par iespējamo iesaisti naudas atmazgāšanā, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg".
Saistībā ar Covid-19 izplatību Francijas apelācijas tiesa uz nenoteiktu laiku atlikusi lietas izskatīšanu par "Rietumu bankas" iesaisti naudas atmazgāšanā.
Klientu un viņu naudas izcelsmes pārbaudes "Rietumu bankā" bijušas formālas, liecina ar organizācijas "Distributed Denial of Secrets" starpniecību žurnālistu rokās nonākušie dokumenti, par kuriem šovakar vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Pēc valdības martā izvirzītās prasības Latvijas finanšu sektoram ievērojami samazināt nerezidentu biznesa apkalpošanu, atsevišķās Latvijas bankās pirmajā pusgadā strauji sarucis noguldījumu apmērs, liecina Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati.
AS "Rietumu banka", kuras lielākie vietējie akcionāri ir Esterkinu-Suharenko ģimene, cenšas „uz atvadām” no saviem klientiem vēl iekasēt dažādas papildu maksas, raksta portāls "pietiek.com".
Latvijā lielākā privātbanka "Rietumu banka" paziņojusi daļai klientu, ka pārtrauc apkalpot kontus, kurus atvērušas ofšoru kompānijas, vēsta portāls "The Bell".
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju (Federal Bureau of Investigation’s Counterproliferation Center - turpmāk FIB) mērķa pārbaudē konstatēja, ka Latvijas bankas - AS "NORVIK BANKA" un AS "Rietumu Banka" - nav ievērojušas regulējošo normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā.
Francijas Nacionālā finanšu prokuratūra naudas atmazgāšanas lietā pieprasījusi četru gadu cietumsodu "Rietumu bankas" prezidentam Aleksandram Pankovam, bet bankai - 90 miljonu eiro naudassodu, ziņo Francijas portāls "NordLittoral".
Dublinas komerctiesa apmierinājusi Rietumu bankas prasību pret īru miljonāru Emmetu Memeriju, liekot viņam atmaksāt 2,3 miljonu eiro aizdevumu, kuru uzņēmējs Latvijā paņēma pirms vairākiem gadiem, bet nav atmaksājis.
Rīgas apgabaltiesa otrdien, 10.novembrī, plāno izskatīt AS "Rietumu banka" prasību atzīt par spēkā neesošu starp uzņēmēju un savulaik Latvijas turīgāko personu sarakstā ierindoto Gati Saknīti un viņa sievu Eviju noslēgto laulības līgumu.