Valsts policija no šā gada 27. oktobra līdz 9. novembrim visā Latvijā aizturējusi 16 naudas kurjerus jeb “naudas mūļus”, kas saistīti ar telefonkrāpšanām. Šīs personas par samaksu piekritušas paņemt no iedzīvotājiem izkrāpto naudu un bankas kartes un nodot tās tālāk citām noziegumā iesaistītām personām. Visi aizturētie ir Latvijas iedzīvotāji, starp viņiem arī nepilngadīgas personas. Valsts policija brīdina par smagām sekām un aicina nepiekrist aizdomīgiem darba piedāvājumiem, kas saistīti ar sūtījumu saņemšanu un nodošanu, ziņo Valsts policija.
Šajā nedēļa Valsts policijā ir reģistrēti divi atsevišķi gadījumi, kad sievietēm, iepazīstoties ar vīriešiem sociālajos tīklos, pēc ilgākas sarakstes, iemantojot uzticību, tiek izkrāpti finanšu līdzekļi. Abos gadījumos kopējais zaudējums lēšams ap 7000 eiro, portālam nra.lv pavēstīja Valsts policija.
Šī gada maijā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidza izmeklēšanu lietā par 100 000 eiro izkrāpšanu no kāda Latvijas uzņēmuma. Noziedzīgo nodarījumu veica savulaik augstu amatu ieņemošs bankas darbinieks, prettiesiski izmantojot klienta uzticību un iegūstot no uzņēmuma pārstāvja parakstus finanšu ķīlas līgumā.
Šī gada jūnijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas (NMPP) amatpersonas apturēja noziedzīgu Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas shēmu, kuras rezultātā pēc sākotnējiem aprēķiniem valsts budžetam nodarīts zaudējums 480 000 euro apmērā.
Ekonomikas ministra Ralfa Nemiro (KPV LV) paustais par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) darbinieku iesaisti Eiropas Savienības (ES) fondu izkrāpšanā grauj valsts reputāciju un rada miljoniem eiro zaudējumus, piektdien preses konferencē pauda LIAA direktors Andris Ozols.
Neviena no lietā par četru miljonu eiro izkrāpšanu no Eiropas Savienības (ES) fonda, izmantojot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) programmas, aizturētajām personām nav valsts amatpersona, informēja Valsts policijā (VP).
ASV tiesībsargājošās iestādes izvirzījušas apsūdzības Lietuvas pilsonim par 100 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu no divām ASV augsto tehnoloģiju kompānijām un izmānītā nauda plūdusi uz kontiem arī Latvijā.
Aizdomās par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā, Valsts policija šī gada martāuzsāka kriminālprocesu, lai noskaidrotu vai kāda personu grupa ir veikusi noziedzīgas darbības saistībā ar ES finansējuma izkrāpšanu mantkārīgos nolūkos. Izmeklēšanas laikā par aizdomās turēto šajā noziegumā atzīta viena persona, kurai jau piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Aizvien tiek skaidrota vēl vismaz sešu personu saistība ar minēto noziegumu.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji, veicot vairāk nekā 30 kratīšanas, Rīgā apturēja kādas organizētas personu grupas darbību, kas laikā no 2014.gada janvāra līdz šī gada maijam izvairījās no nodokļu nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus lielā apmērā, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā pusmiljona eiro apmērā.
Kāda 87 gadus veca imigrante no Latvijas kļuvusi par kārtējo upuri krāpniekiem, kas nelielā Vācijas rietumu reģionā pērn decembrī īsā laikā no vairākām ģimenēm izblēdījuši 29 000 eiro (20 400 latus), aģentūra LETA uzzināja Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Āhenes reģiona policijā.