Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji, veicot vairāk nekā 30 kratīšanas, Rīgā apturēja kādas organizētas personu grupas darbību, kas laikā no 2014.gada janvāra līdz šī gada maijam izvairījās no nodokļu nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus lielā apmērā, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā pusmiljona eiro apmērā.
Kriminālprocesa ietvaros par aizdomās turētām ir atzītas astoņas personas un četras no tām ir uzskatāmas par noziedzīgā nodarījuma organizatoriem.
Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, tika noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums, izmantojot vairāku uzņēmumu datus un kredītiestāžu kontus, organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un legalizētu noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Apturētais grupējums, kas nodarbojās ar autoriepu tirdzniecību un elektronisko ierīču tirdzniecību internetveikalos, veica faktisku preču piegādi no Eiropas Savienības valstīm ar 0 % pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) likmi un realizēja tās Latvijā, nesamaksājot valsts budžetā PVN. Tādējādi VID tika radīts priekšstats, ka minētie darījumi izmantoti saimnieciskās darbības nodrošināšanai, un uzņēmumi ieguva tiesības veikt PVN priekšnodokļa atskaitīšanu, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā pusmiljona eiro (583 503 eiro) apmērā, kas turpmākajā kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā tiks precizēts.
Šī gada jūlija sākumā VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji uzsāktā kriminālprocesa ietvaros Rīgā veica vairāk nekā 30 kratīšanas iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un automobiļos. Kratīšanu laikā tika izņemta skaidra nauda 14 000 eiro apmērā un ar grupējuma darbību saistītas nerealizētās preces (mobilie telefoni, portatīvie datori, planšetdatori), kuru sākotnēji noteiktā aptuvenā vērtība ir 150 000 eiro. Tāpat kratīšanu laikā izņemti vairāku fiktīvo uzņēmumu dokumenti, zīmogi, kodu kartes, kodu kalkulatori un citi būtiski pierādījumi.
Pašlaik, veicot kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanu, ir noskaidrots, ka fiktīvo darījumu ķēdēs tika iesaistītas 20 fiziskas personas un vairāk nekā 50 juridiskas personas, no kurām astoņi uzņēmumi ir reāli strādājoši, 28 uzņēmumi ir ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm, bet 18 uzņēmumi atbalstīja shēmas darbību.
Kriminālprocesa ietvaros astoņas personas ir atzītas par aizdomās turētām un tām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Divas no kriminālprocesā iesaistītājām personām jau iepriekš ir nonākušas finanšu policijas redzeslokā un figurējušas VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētajos kriminālprocesos.
Kriminālprocess par iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem uzsākts šī gada jūnijā pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas un 195.panta trešās daļas. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiks sniegta.