2025. gada 3. oktobrī Austrumzemgales prokuratūras prokurore Zemgales rajona tiesai nodevusi krimināllietu, kurā kāda bankas darbiniece apsūdzēta par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem lielā apmērā, kā arī par dokumentu viltošanu mantkārīgā nolūkā.
Caur bankām tiek veikti tūkstošiem naudas pārskaitījumu, bet vairāki simti maksājumu ik dienu tiek aizturēti uz papildu pārbaudi, veicot darījumu uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nereti kā viens no darījuma aizturēšanas iemesliem ir nekorekti norādīts maksājuma mērķis, liecina Luminor informācija. Bankas eksperti atgādina, ka maksājuma mērķis, kas uzrakstīts nepilnīgi vai "joka pēc", var kavēt pārskaitījumu un arī būt par iemeslu papildu pārbaudes ierosināšanai.