ASV piesola sešus miljonus par informāciju, kas novestu pie konkrētu personu aizturēšanas
ASV Valsts departaments un Finanšu ministrija ceturtdien paziņoja par sankciju noteikšanu Krievijas kriptovalūtu biržai "Garantex" un tās vadītājiem.
ASV arī apsolīja sešu miljonu ASV dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas novestu pie "melnajā sarakstā" iekļautu fizisko personu aizturēšanas.
Abu ASV resoru kopīgā paziņojumā teikts, ka biržu "Garantex", domājams, izmanto kibernoziedznieki naudas atmazgāšanai. Saskaņā ar šo paziņojumu, birža no 2019. gada aprīļa līdz 2025. gada martam apstrādājusi kriptovalūtu transakcijas vismaz 96 miljardu dolāru apmērā.
Izdevums RBK paziņojumā par sankcijām norādīja, ka tiek ieviesti ierobežojumi pret vairākiem Krievijas kriptovalūtu uzņēmumiem, kas tiek turēti aizdomās par naudas atmazgāšanu un sakariem ar "Garantex".
Šādi ierobežojumi noteikti kompānijai "Exved", kuru ASV Finanšu ministrija nosauca par finanšu platformu, kas saistīta ar uzņēmēju Sergeju Mendeļejevu. Viņš paziņojumos norādīts kā "Garantex" līdzdibinātājs.
Ierobežojumi noteikti arī platformai "Grinex", kas reģistrēta Krievijā un Kirgizstānā. ASV iestādes norādīja, ka šī kompānija ir saistīta ar "Garantex" un piedalās operācijās ar kriptovalūtām, kuru mērķis ir sankciju apiešana.
Sankciju sarakstam ceturtdien pievienota arī platforma INDEFI, kuru Vašingtona raksturo kā Krievijas kriptofinanšu struktūru, kas arī saistīta ar Mendeļevu, ziņoja RBK.
No sešiem miljoniem dolāru, ko ASV ir gatavas samaksāt par informāciju par sankcijām pakļautu personu atrašanās vietu, pieci miljoni ir paredzēti par Sanktpēterburgā reģistrētu Krievijas un Ganas pilsoni Aleksandru Miru Serdu.
