Šodien sākusies lietas izskatīšana par Latvijā vērienīgāko naudas atmazgāšanas lietu pusmiljarda vērtībā
Ekonomisko lietu tiesa pirmdien, 11. augustā, sāka skatīt Latvijas vēsturē lielāko "naudas atmazgāšanas" lietu, kurā apsūdzības celtas privātpersonām, vēsta LSM.lv.
Par vairāk nekā pusmiljarda eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu organizētā grupā apsūdz sešus cilvēkus. Saskaņā ar apsūdzību grupas līderis ir ietekmīgais Latgales uzņēmējs Elmārs Laizāns.
Elmārs Laizāns kopš pagājušā gada jūnija atrodas apcietinājumā, tāpēc tiesas sēdei pieb=vienojās attālināti no Liepājas cietuma.
Laizāns tiek apsūdzēts par noziedzīga grupējuma izveidošanu un naudas atmazgāšanas veikšanu grupā lielā apmērā. Kopējā summa sastāda 531 tūsktoti eiro.
Janvārī nra.lv rakstīja: "Valsts policija kopā ar robežsardzi decembrī apturēja starptautisku organizētās noziedzības tīklu, kas nodarbojās ar nelegālu cigarešu izplatīšanu Eiropas Savienībā un Lielbritānijā. Kratīšanu laikā Ludzā atklāja milzīgu ražotni ar iekārtām un izejvielām. Tur aizturēja 25 ukraiņus, kuri cigaretes ražoja. Kopā konfiscēja 300 miljonus cigarešu un 47 tonnas sasmalcinātas tabakas lapu. Lai gan policija iespējamo grupējuma līderi vārdā nesauc, tomēr tiek uzskatīts, ka tas ir Elmārs Laizāns."
