Tiesās organizētu grupu par nelegālu alkohola biznesu un teju 150 000 eiro atmazgāšanu

Ekonomisko lietu tiesai nodota krimināllieta, kurā piecas personas apsūdzētas par alkoholisko dzērienu nelikumīgu pārvietošanu un realizāciju lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, ieguldot 149 696 eiro nekustamā īpašuma celtniecībā, aģentūru LETA informēja prokuratūrā.

Viena persona apsūdzēta par liela apmēra alkoholisko dzērienu nelikumīgu pārvietošanu un glabāšanu, savukārt vēl viena - par liela apmēra alkoholisko dzērienu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu, kā arī par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu traucēšanai speciāli radītas ierīces aprites aizlieguma pārkāpšanu un izvairīšanos no tiesību ierobežošanas soda izciešanas, jo šī persona 2021.gadā jau tika sodīta, bet noteikto aizliegumu neievēroja.

Saskaņā ar apsūdzību 2023.gada martā un aprīlī trīs personas organizētas grupas sastāvā veica Daugavpilī esošā spirta ražotnē saražotā, bet neuzskaitītā etilspirta nelikumīgu pārvietošanu un realizāciju. Etilspirta turpmākas realizācijas nolūkā cita persona, izpildot nelikumīgas etilspirta pārvietošanas organizatora norādes, iegādāto etilspirtu pārvietoja līdz savai dzīves vietai Ogres novadā. Daļu no nelikumīgi pārvietotā etilspirta persona nelikumīgi glabāja savā dzīves vietā Ogres novadā.

Kriminālprocesā tika izņemti 4125 litri nelikumīgi pārvietota un realizēta etilspirta ar absolūtā spirta daudzumu 3891 litrs, kas vairāk nekā 194 reizes pārsniedz likumā "Par krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 20.1 panta pirmajā daļā noteiktā lielā apmēra daudzumu.

Etilspirta nelikumīgas pārvietošanas organizatora dzīves vietas kratīšanas laikā tika atrasta elektroniskā ierīce, kas paredzēta radiosignālu detektēšanai un operatīvās darbības pasākumu gaitā izmantoto tehnisko līdzekļu meklēšanai un atklāšanai.

Tāpat kriminālprocess tiek veikts pret juridisko personu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai par alkoholisko dzērienu izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu un realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā un to izdarījusi organizēta grupa.

Kriminālprocesā arestēti 12 transportlīdzekļi, kuru kopīgā vērtība ir 132 800 eiro, juridiskās personas pamatlīdzekļi 90 063 eiro apmērā, juridiskās personas kapitāldaļas 2846 eiro vērtībā, finanšu līdzekļi 2811 eiro apmērā, 38 dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu vienības 9500 eiro vērtībā, "Rolex" pulkstenis 15 050 eiro vērtībā un nekustamais īpašums 105 000 eiro vērtībā.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.