LRA lūdz FKTK izvērtēt banku informētību par I.Koļegovas finanšu darījumiem
Latvijas Reģionu apvienības (LRA) Saeimas frakcijas vadītājs Mārtiņš Bondars šodien nosūtījis vēstuli Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājam Pēterim Putniņam, vēršot uzmanību uz Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora kandidātes Ingas Koļegovas publiskajiem paziņojumiem par viņas finanšu darījumiem, kas, iespējams, ir pretrunā ar Latvijas likumiem un starptautiskiem normatīviem.
M. Bondars norāda, ka "Nepietiekama banku un finanšu iestāžu uzraudzība un kontrole tika minēts kā viens no kavējošiem iemesliem Latvijas uzņemšanai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD). Kredītiestādes, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Ministru kabinets un Saeima ir darījusi visu, lai atjaunotu Latvijas finanšu tirgus uzticamību starptautiskajiem partneriem, tāpēc šādi augstas amatpersonas paziņojumi par patiesās finanšu situācijas atspoguļošanu (vai neatspoguļošanu), ir satraucoši, raugoties ne tikai no Latvijas, bet arī starptautiskās perspektīvas. Tas var kaitēt Latvijas starptautiskajam tēlam un uzticamībai, sevišķi, ja šai amatpersonai ir plānots uzticēt atbildību pār nodokļu kontroli un uzraudzību valstī."
Banku un citu finanšu iestāžu pienākums ir savā darbībā īstenot principu "pazīsti savu klientu", kas paredz, ka bankai jāzina tās klienti, un jāsaprot, kādiem mērķiem klients izmanto bankas vai finanšu iestādes pakalpojumus, jāpārzina klienta veikto darījumu ekonomiskā būtība, kā arī atsevišķos gadījumos jāpārliecinās, ka klienta naudas vai citu līdzekļu izcelsme ir legāla.
Tāpēc LRA aicina FKTK sniegt skaidrojumu, vai SIA "Pallogs" ir informējis par patiesajiem labumu guvējiem kredītiestādes, kurās veic finanšu darījumus vai kurās ir SIA "Pallogs" bankas konti, kā arī - ja SIA "Pallogs" nav ziņojis kredītiestādēm par patiesā labuma guvēju, tad kādas darbības veiks Finanšu un kapitāla tirgus komisija un kredītiestādes, lai novērstu normatīvo aktu pārkāpumus un pārliecinātu sabiedrību, ka valsts vara nopietni attiecas pret Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajām normām.