"Nodokļu karuseļa" krāpšanas lietā veic kratīšanu Lietuvā populārajā "Topo grupe"

Lietuvas tiesībsargājošās institūcijas veikušas kratīšanu uzņēmumā "Varle", kas pārvalda vienu no valstī lielākajiem internetveikaliem, un uzņēmumā "Topo grupe", kas ir elektrotehnikas mazumtirdzniecības tīkla "Topo centras" operators, ceturtdien ziņoja portāls "15min", atsaucoties uz anonīmiem avotiem.

Anonīmie avoti portālam atklāja, ka šīs darbības ir saistītas ar izmeklēšanu par iespējamām starptautiskām pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanas shēmām, kas pazīstamas kā nodokļu karuseļa krāpšana. Liela mēroga izmeklēšanu vada Eiropas Prokuratūra (EPPO).

Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests (FNTT) paziņoja "15min", ka nevar "ne apstiprināt, ne noliegt" tādu informāciju.

"Varle" vadītājs Igors Tkačenko teica, ka šobrīd nevar sniegt komentārus, savukārt "Topo grupe" vadītāja Gaile Rusteikaite-Vištejūne teica, ka viņas uzņēmums pilnībā sadarbojas.

"Mēs sniedzam visu pieprasīto informāciju un esam ieinteresēti izmeklēšanas netraucētā norisē. Kā parasti, mēs nevaram sniegt detalizētākus komentārus, lai netraucētu notiekošo izmeklēšanu," viņa teica.

Pagājušajā rudenī lietišķais laikraksts "Verslo žinios" vēstīja, ka "Topo grupe" ir sākusi restrukturizāciju no maija, plānojot slēgt 12 reģionālos veikalus, lai optimizētu darbību.