Lietuvā "Olympic Casino" uzliek sodu - 8,4 miljoni eiro
Lietuvas Azartspēļu uzraudzības dienests noteicis azartspēļu rīkotājam "Olympic Casino Group Baltija" naudas sodu gandrīz 8,4 miljonu eiro apmērā saistībā ar Baltijas privātā kapitāla fondu pārvaldnieka "BaltCap" infrastruktūras fonda bijušā partnera Šarūna Stepukoņa lietu.
Pēc Azartspēlu uzraudzības dienesta direktora Virginija Daukša teiktā, sods piemērots par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un azartspēļu likuma pārkāpumiem. Kopumā ir konstatēti pieci pārkāpumi.
"Konstatēts, ka "Olympic Casino Group Baltija" nav veicis pietiekamus pasākumus, lai noskaidrotu to līdzekļu izcelsmi, kurus Šarūns Stepukonis izmantoja azartspēlēm. Un uzņēmuma veiktie pasākumi, lai noskaidrotu, vai klienta līdzekļi nav iegūti noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā, bija nekvalitatīvi un nepietiekami," ceturtdien žurnālistiem sacīja Daukšis.
Stepukonis izmantoja uzņēmuma azartspēļu pakalpojumus no 2016.gada decembra līdz 2021.gada jūnijam, norādīja Daukšis.
Uzņēmuma veiktā klienta darījumu uzraudzība bija tikai formāla, un tas neveica nekādas darbības, lai analizētu darījumus vai ziņotu par tiem Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam, "neraugoties uz acīmredzamām pazīmēm, kurām vajadzēja radīt aizdomas", sacīja azartspēļu uzrauga direktors.
"Tā vietā bija centieni mudināt Stepukoni spēlēt vēl vairāk," piebilda Daukšis.
Jau ziņots, ka Stepukonis tiek turēts aizdomās par vairāku desmitu miljonu eiro piesavināšanos no "BaltCap" infrastruktūras fonda uzņēmumiem. Lielāko daļu no šīs naudas viņš nospēlējis azartspēlēs.
"Olympic Casino Group Baltija" ir "Olympic" grupas uzņēmums Lietuvā.