Kriptovalūtu uzņēmumam "Binance" piespriests vairāku miljardu dolāru liels naudassods

Kriptovalūtu biržas pārvaldes uzņēmuma "Binance" vadītājs Čanpens Džao otrdien ASV atzina vainu pārkāpumos attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, un viņa dibinātajai kompānijai naudassodos nāksies maksāt vairāk nekā četrus miljardus dolāru.

""Binance" kļuva par pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu daļēji saistībā ar tās veiktajiem noziegumiem. Tagad uzņēmums maksās vienu no lielālajiem korporatīvajiem naudassodiem ASV vēsturē," norāda ģenerālprokurors Meriks Gārlands.

Džao atzinis vainu nespējā nodrošināt efektīvu pret naudas atmazgāšanu vērstu programmu, un viņš atkāpies no uzņēmuma vadītāja amata, skaidro ASV Tieslietu ministrija.

Tiesas dokumenti liecina, ka saistībā ar šo vainas atzīšanu Džao samaksās 50 miljonu dolāru naudassodu.

"Binance" vienošanās ar ASV Valsts kases pakļautības iestādēm ietver civiltiesisku naudassodu 3,4 miljardu dolāru apmērā un 968 miljonu dolāru sodu, kas saistīts ar Ārvalstu aktīvu kontroles biroju (OFAC). Šie ir šo iestāžu visu laiku vērienīgākie izlīgumi.

ASV finanšu ministre Dženeta Jelena norādīja, ka "Binance" "apzināti neievēroja savu sankciju uzraudzības kontroli", pieļaujot vairāk nekā 1,5 miljonus virtuālo valūtu darījumu, kas pārkāpj ASV sankcijas, un neziņoja par aizdomīgiem darījumiem.

Starp "Binance" pārkāpumiem bija uzņēmuma nespēja novērst un ziņot par darījumiem ar tādām grupām kā "Islāma valsts" Irākā un Sīrijā, kā arī saskaņot darījumus starp ASV lietotājiem un lietotājiem no tādām jurisdikcijām, uz kurām attiecas sankcijas, kā Irānas un Ziemeļkorejas, skaidro ASV Valsts kase.

Vienlaikus "Binance" paziņoja, ka uzņēmumu turpmāk vadīs bijušais reģionālo tirgu globālais vadītājs Ričards Tengs.