ASV sankcijām pakļautajam uzņēmumam "Elektrooptika" nav kontu Latvijas kredītiestādēs

Latvijas Banka sadarbībā ar kredītiestādēm un atbildīgajām institūcijām padziļināti izvērtē, vai un kādus darījumus Latvijas finanšu sistēmā veikušas sankcijām pakļautās personas. Pašlaik zināms, ka "Elektrooptikai" nav konta nevienā no Latvijas kredītiestādēm.

Latvijas Banka informē, ka kredītiestādes pēc publiskās ziņas parādīšanās par Latvijas personai piemērotajām ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) sankcijām nekavējoties veica pasākumus, lai nodrošinātu, ka finanšu pakalpojumi šīm personām nevar tikt sniegti un lai identificētu maksājumus, ko iepriekš veikušas sankcijām pakļautās personas un nodrošinātu šo maksājumu padziļinātu izpēti.

Pamatojoties uz apkopotās informācijas izvērtējumu, Latvijas Banka lems par tālākiem nepieciešamajiem pasākumiem.

Sankcijas pret kredītiestādi var tikt piemērotas tādā gadījumā, ja kredītiestāde nav izveidojusi atbilstošu iekšējo kontroles sistēmu, kas nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu klientu un to darījumu izpēti.

Jau ziņots, ka ASV vērsušas sankcijas pret tīklu, kas nodarbojies ar sankciju apiešanu, lai atbalstītu Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu, un sankcijām pakļauto personu vidū ir arī Latvijas pilsonis Blats un viņam piederošais uzņēmums "Elektrooptika".

OFAC noteicis sankcijas 22 privātām un juridiskām personām, kas saistītas ar tīklu sankciju apiešanai, lai atbalstītu Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu.

Jaunākās sankcijas pamatā vērstas pret Krievijas ieroču dīleri Igoru Zimenkovu, viņa dēlu Jonatanu un tā dēvētā Zimenkova tīkla uzņēmumiem Singapūrā, Kiprā, Bulgārijā, Izraēlā un citviet.

Zimenkovs kopā ar dēlu un plašu personu loku ir strādājis, lai Krievijas aizsardzības rūpniecības produkciju pārdotu trešajām valstīm. Viņi tieši sazinājušies ar Krievijas aizsardzības rūpniecības uzņēmumiem, kuriem noteiktas starptautiskas sankcijas, secinājusi ASV Finanšu ministrija.

Tāpat Zimenkovs ir atbalstījis arī Baltkrievijas militāri rūpniecisko kompleksu, veicinot sankcijām pakļautā Baltkrievijas valstij piederošā uzņēmuma "Belspecvneštehņika" (BSVT) darījumus Latīņamerikā.

Jaunās sankcijas vērstas pret Izraēlā bāzēto "Texel F.C.G. Technology 2100", kura ģenerāldirektors ir Latvijas pilsonis Blats, kurš ASV Finanšu ministrijas ziņojumā tiek raksturots kā augsta ranga Zimenkova tīkla līdzstrādnieks un sankcijām pakļautā Baltkrievijas pilsoņa Aleksandra Zaiceva biznesa partneris.

OFAC sankcijas vērsis arī pret Blatam piederošo uzņēmumu "Elektrooptika", kas reģistrēts 2013.gadā un sniedz biznesa pakalpojumus.

"Texel" ir iesaistīts plašos līdzekļu pārskaitījumos ar tīkla centrālo kompāniju "Asia Trading & Construction PTE", kas bāzēta Singapūrā. ASV Finanšu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka "Texel" cita starpā ir projekti, kas saistīti ar Krievijas aizsardzības spējām un kopš pagājušā gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā, "Texel" un Blats ir piegādājuši Krievijas kompānijai elektrooptikas un infrasarkanā starojuma iekārtas.

Sankcijas vērstas arī pret Zimenkova tīkla kompāniju "GBD Limited", kas reģistrēta Kiprā, un tās vadītāju Aleksandru Volfoviču.

Tāpat sankcijas noteiktas sešiem ar Volfoviču saistītiem uzņēmumiem Kiprā, Bulgārijā un Izraēlā, kā arī vairākām ar šiem uzņēmumiem saistītām personām.

Iekļaušana sankciju sarakstā nozīmē, ka minēto personu īpašums un īpašuma tiesības ASV tiek bloķētas. Tāpat tiek bloķēti visi aktīvi, kas tieši vai netieši vismaz 50% apmērā pieder vienai vai vairākām sankcijām pakļautajām personām. Jebkādi darījumi ar sankcijām pakļautajām personām iespējami tikai ar īpašu OFAC atļauju.

Kopumā pēdējā gada laikā ASV Finanšu ministrija noteikusi sankcijas vairāk nekā 100 personām, kas saistītas ar starptautisko sankciju un eksporta kontroles pasākumu, kas noteikti Krievijai apiešanu.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka OFAC sankcijas piemērotas gan pret uzņēmumu "Elektrooptika", gan pret Blatu kā uzņēmuma amatpersonu, īpašnieku un patieso labuma guvēju. Tāpat uzņēmumam šā gada 9.janvārī reģistrēts 2608 eiro nodokļu parāds.

Pērn maijā "Elektrooptika" izslēgta no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra.

"Elektrooptika" 2021.gadā strādājusi ar 28 967 eiro apgrozījumu un cietusi 25 181 eiro zaudējumus.

"Elektrooptika" pamatkapitāls ir 2845 eiro. Blatam uzņēmumā pieder 99,02% kapitāldaļu, bet Anželai Šakinai pieder 0,98% kapitāldaļu.