Caur Latviju desmitiem miljonu nonākuši Putina brālēna firmas kontos
Likvidējamās "Trasta komercbankas" kreditoru vidū ir uzņēmums, kas Krievijas prezidenta brālēna Igora Putina firmai pārskaitījis vismaz vairākus desmitus miljonu eiro, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Neviena iestāde neizmeklē, vai firma piedalījusies finanšu noziegumos, ar kuriem tiek saistīts Igora Putina vārds, vēsta raidījums.
"Nekā personīga" atgādina, ka pirms diviem gadiem gaismā nāca naudas atmazgāšanas skandāls "Danske Bank" Igaunijā. Deviņu gadu laikā skandināvu bankas filiālei cauri bija izlaisti 230 miljardi "netīras naudas". Darījumi atklājās, pateicoties bankas darbiniekam Hovardam Vilkinsonam. Viņš pamanīja, ka Lielbritānijā reģistrētā "Lantana Trade" saņēma un pārskaitīja miljonus, bet nekādu saimniecisko darbību neveica. Patiesie īpašnieki bija noslēpti.
Izrādījās, ka "Lantana Trade" patiesā labuma guvējs bija Krievijas prezidenta Vladimira Putina brālēns Igors Putins. Turklāt aiz "Danske bank" skandālā atklāto "pastkastīšu firmām" identificēja ne tikai Igoru Putinu, bet arī Krievijas Federālā drošības dienesta darbiniekus.
"Lantana Trade" partneris bija Lielbritānijā reģistrētais "Fairwood Import". Firmas konta izraksts "Danske" bankā rāda, ka 2013.gadā "Fairwood Import" ik pēc pāris dienām saņēma četrus miljonus dolāru. Identisku summu uzreiz pārskaitīja "Lantana Trade" kontā. Tikai viena mēneša laikā vien "Fairwood" uz "Lantana Trade" pārskaitīja 44 miljonus dolāru. "Fairwood" konti bija arī Latvijā - "Baltikums Bank" (tagad "BlueOrange Bank"), "Privatbank" un "Trasta komercbankā".
Vienām bankām firma savus darījumus pamatoja ar vekseļu un vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu, citām apgalvoja, ka tirgojas ar celtniecības materiāliem un iekārtām. Neviena no bankām šo firmu nebija novērtējusi par augsta riska klientu.
"Trasta komercbankas" slēgšanas brīdī tajā "Fairwood Import" kontā atradās trīs miljoni dolāru. Bankas bijušais likvidators Ilmārs Krūms neko aizdomīgu uzņēmumā nesaskatīja un tam izmaksāja aptuveni divus miljonus.
Ar Putina brālēnu saistītai firmai "Trasta komercbankā" joprojām ir ap miljons dolāru. "Fairwood Import" bija "Trasta Komercbankas" lielāko klientu trīsdesmitniekā.
Esošais "Trasta komecbankas" maksātnespējas administrators Armands Rasa raidījumam uzsvēra, ka gan viņš, gan faktiskā izmaksātāja banka pārbauda katru un ikvienu kreditoru, lai būtu pārliecība, ka konkrētais kreditors, kas saņem naudas līdzekļus, ir tiesīgs tos saņemt.
Viņš piebilda, ka būtu naivi domāt, ka viņš, 2017.gadā jūnijā sākot administratora darbību bankā, pārbaudīs visus bankas darījumus, kas veikti desmit, 15 gadu garumā.
Tā pati Lielbritānijas adrese, kurā reģistrēta iepriekšminētā "Lantana Trade", ir vai iepriekš bijusi vēl septiņiem "Trasta komercbankas" kreditoriem. Ne administrators, ne valsts iestādes vēsturiskos darījumus nepārbauda, ziņo "Nekā personīga".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Atbilstības kontroles departamenta direktors Kristaps Markovskis uzsver, ka šajā gadījumā netiks skatīti darījumi, kas ir bijuši pirms četriem vai pieciem gadiem, kuri ir izpildīti.
Viņš atgādina, ka pēdējo reizi klātienes pārbaudi "Trasta komercbankā" FKTK veica pirms četriem gadiem, kad bankas likvidators bija Krūms. Un secinājumi bija drūmi - klientus un viņu naudas izcelsmi nepārbaudīja. FKTK tiesu prasīja nomainīt likvidatoru un prasīja bankas maksātnespēju.
Pēc pārbaudes likvidējamā "Trasta komercbankā" FKTK 2017.gada janvārī brīdināja, ka visa Latvijas tiesiskā vide tiks pakļauta reputācijas riskam, ja apstiprināsies aizdomas, ka likvidators pats nodarbojas ar naudas atmazgāšanu. Pusgadu vēlāk policija Krūmu apcietināja aizdomās par izspiešanu un līdzekļu legalizāciju.
Noguldītāji no "Trasta komercbankas" aizvien nav saņēmuši ap 50 miljoniem eiro. Lielāko daļu no summas arī nesaņems, jo bankā naudas nav. Pat, ja likumsargi atklātu jaunus noziegumus, tad vairs nebūtu, ko arestēt, piebilda "Nekā personīga".