Itālijā naudu atmazgā ar loterijas biļetēm

Itālijas noziedznieki pērk laimīgās loterijas biļetes, lai atmazgātu miljonus eiro, kas iegūti kokaīna tirdzniecībā, paziņojusi Itālijas policija.

Izmeklētāji pamanījuši, ka „Superenalotto” izlozē astoņus miljonus eiro laimējusī loterijas biļete pārdota par narkotirdzniecību aizdomās turēta vīrieša sievastēvam. Laimīgās biļetes īpašniekam tika piedāvāti tie paši astoņi miljoni eiro — noziedzīgā veidā iegūta nauda, toties šādā veidā var izvairīties no nodokļu maksāšanas. Turpretim noziedznieki, ieguvuši laimējušo biļeti, iegūst attaisnojumu, lai atvērtu bankas kontu, kurā apgrozās lielas naudas summas.

Itālijas likumdošana prasa, lai personas, kuru kontos ir lielas naudas summas, pierādītu, ka šī nauda ir legāla.