Ņemot vērā izmeklēšanas gaitā papildus gūtos pierādījumus, 2012.gada 15.martā Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) Finanšu policijas pārvalde kriminālprocesu, kas tika uzsākts 2011.gada 25.jūlijā pēc Krimināllikuma XIX nodaļā paredzētajām noziedzīga nodarījuma pazīmēm, pārkvalificēja saskaņā ar Krimināllikuma 177.panta 3.daļu, 195.panta 3.daļu, 218.panta 2.daļu un 275.panta 2.daļu.
Kriminālprocesā iesaistītā fiktīvā uzņēmuma, kura pakalpojumus izmantoja kopumā 22 uzņēmumi, pievienotās vērtības nodokļa parāds valsts budžetam ir 81 834,73 lati. Šobrīd par aizdomās turētām ir atzītas divas personas, no kurām vienai piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, bet otrai ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
2011.gada 25.jūlijā VID Finanšu policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma XIX nodaļā, par kriminālprocesā iesaistītā uzņēmuma noziedzīgajiem nodarījumiem tautsaimniecībā laika periodā no 2010.jūlija līdz 2012.gadam. Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka kriminālprocesā iesaistīti 22 uzņēmumi, kas savās priekšnodokļa atskaitēs uzrādīja darījumus ar vienu fiktīvu uzņēmumu, ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus aptuveni 400 000 latu apmērā, tādejādi maldinot VID par šķietamu uzņēmējdarbības veikšanu. Iesaistītie uzņēmumi darbojās pārsvarā kravu pārvadājumu jomā.
2012.gada martā, veicot kratīšanas aizdomās turēto personu birojā, dzīvesvietā, garāžās un automašīnā Liepājā, tika izņemti dažādi dokumenti, aptuveni 23 000 eiro skaidrā naudā, kases aparāts, liels skaits zīmogu, tajā skaitā CSDD zīmogs, LR VID muitas zīmogi, Krievijas muitas zīmogi, AS SWEDBANK zīmogs, AS SEB BANKA zīmogs, SIA HANSA LĪZINGS zīmogs, zvērinātas notāres zīmogs un "Baltijas apdrošināšanas nams" spiedogs. Izņemtie lietiskie pierādījumi apliecina, ka aizdomās turētās personas ir darbojušās fiktīvā uzņēmuma vārdā, kā arī, iespējams, veikušas vēl citus noziedzīgus nodarījumus. Ņemot vērā izņemtos dažādu uzņēmumu zīmogus, VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji papildus veica kratīšanu arī zīmogu un spiedogu izgatavošanas vietā, lai noskaidrotu, vai izņemtos zīmogus ir izgatavojis konkrētais uzņēmums. Kriminālprocesa ietvaros ir uzlikts arests vienam nekustamajam īpašumam un 92 fiktīvā uzņēmuma transporta līdzekļiem (pārsvarā kravu pārvadājumu transports).
Izmeklēšanas interesēs šobrīd plašāka informācija netiek sniegta.