Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde apturējusi noziedzīga grupējuma darbību, kas nepilnu divu gadu laikā izvairījies no nodokļu nomaksas vairāk nekā pusmiljona latu apmērā, aizturēti abi noziedzīgā grupējuma organizatori, informē VID Sabiedrisko attiecību daļā.
VID norādīja, ka 30.novembrī VID Finanšu policijas pārvaldē tika sākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.
Sāktā kriminālprocesa ietvaros 13.decembrī VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki veica 36 kratīšanas Rīgā un Tukumā. Kratīšanas tika veiktas noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu juridiskajās adresēs un iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās. Kratīšanu laikā tika atsavināts daudz lietisko pierādījumu ‒ datori, čeki, pavadzīmes un noziedzīgajā grupējumā iesaistīto personu pieraksti par norēķiniem ar uzņēmumiem, kuri izmantoja grupējuma pakalpojumus.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka grupējums bija izveidojis savstarpēji saistītu uzņēmumu darījumu ķēdes, lai izvairītos no nodokļu nomaksas lielā apmērā. Noziedzīgā grupējuma kodolu veidoja piecas personas, no kurām divas uzskatāmas par organizatoriem, bet trīs – par atbalstītājiem. Grupējumā bija iesaistītas vēl četras personas, kas galvenokārt darbojās kā starpnieki starp grupējuma kodolu un uzņēmumiem, kuri izmantoja grupējuma sniegto pakalpojumu – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, noformējot faktiski nenotikušus darījumus un uzrādot tos VID iesniegtajos pārskatos, tādējādi samazinot valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu.
VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētājiem ir pamats uzskatīt, ka noziedzīgā grupējuma pakalpojumus – valsts budžetā maksājamā PVN apmēra samazināšanu - ir izmantojuši vismaz seši reāli strādājoši uzņēmumi, kas darbojās dažādās saimnieciskās darbības jomās – celtniecībā, zivsaimniecībā, tekstilrūpniecībā un citās, pavēstīja VID.
Par minēto noziedzīgo darbību veikšanu VID Finanšu policijas pārvalde ir aizturējusi trīs personas, kuru vidū ir arī abi noziedzīgā grupējuma organizatori.
Kriminālprocesa ietvaros tiek veiktas procesuālas darbības, lai arestētu noziedzīgo nodarījumu veikšanā iesaistīto uzņēmumu kredītiestāžu kontos esošos naudas līdzekļus.
Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju pašlaik VID nesniedz.