Valsts policija saistībā ar telefonkrāpšanām un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu aizturējusi četrus Latvijas iedzīvotājus.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka nenoskaidrotas personas, uzdodoties par vienas Latvijas komercbankas darbiniekiem un apgalvojot, ka viņu banku kontos tiek veikti aizdomīgi darījumi, prasījuši nekavējoties nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citu sensitīvu informāciju, lai it kā anulētu darījumu.
Tādējādi noziedznieki piekļuva iedzīvotāju banku kontiem, izkrāpjot naudu, ko pēc tam legalizēja.
Šajā lietā Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa sadarbībā arī Latgales reģiona pārvaldes likumsargiem identificēja četras 1986., 1988., 1993. un 2004.gadā dzimušus Latvijas valstspiederīgos, kas saistīti ar ārpus Eiropas Savienības bāzētu telefonkrāpnieku grupējumu un kas nodarbojušies ar izkrāptās naudas legalizēšanu.
Patlaban policijai ir informācija par diviem Latvijas iedzīvotājiem, kuri cietuši no šīs organizētās grupas darbībām un kurām kopumā izkrāpti 4000 eiro. Taču, visticamāk, patiesais cietušo skaits varētu būt lielāks.
Šīs grupas locekļiem bija sadalītas lomas - kāds no viņiem šo noziegumu organizējis, savukārt cits meklējis, kurus bankas kontus izmantot šo noziedzīgumu realizēšanai, bet vēl kāds izņēmis izkrāpto naudu. Viens no aizturētajiem jau iepriekš ir sodīts par mantiskiem noziegumiem, kas gan nav saistīti ar krāpšanu.
Kopumā veiktas kratīšanas deviņos īpašumos, kas saistīti ar aizturētajām personām. Kratīšanu rezultātā izņemti vairāki noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rīki - tostarp telefoni, portatīvie datori un citi datu nesēji, kā arī viens šaujamierocim līdzīgs priekšmets un vairākas uz citu personu vārdiem izsniegtas banku kartes.
Divām aizdomās turētajām personām tika piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, savukārt pārējiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistītie drošības līdzekļi.
Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka noziedzīgā ceļā iegūtie naudas līdzekļi legalizēti pārskaitot tos uz 2001. un 2002.gadā dzimušu personu kontiem. Šo naudu minētās personas izņēma no bankomātiem, un par atlīdzību izkrāpto naudu nodeva noziedznieku rokās.
Šobrīd Valsts policija turpina aktīvi sadarboties ar Latvijas Komercbankām, Finanšu nozares asociāciju un Eiropas Savienības tiesībsargājošām iestādēm, nolūkā pārtraukt un veiksmīgi izmeklēt šo starptautiskās krāpšanas fenomenu.
Policija atgādina, ka krāpnieki uzdarbojas viļņveidīgi, kā arī izmanto dažādas metodes, tāpēc jābūt piesardzīgiem komunicējot pa telefonu ar svešiem cilvēkiem.
Veicot Latvijā šogad izdarīto telefonkrāpšanu analīzi, policijā ir sākti vismaz 790 kriminālprocesi. Telefonkrāpšanu rezultātā šogad iedzīvotājiem ir nodarīti mantiskie zaudējumi kopumā vairāk nekā sešu miljonu eiro apmērā.