Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes darbinieki pieķēruši divus uzņēmējus legalizētās naudas saņemšanas brīdī, informē VID Komunikācijas daļa.
Finanšu policijas pārvaldes darbinieki pārtvēruši divus uzņēmējus brīdī, kad tiem tika nodoti naudas līdzekļi 6260 latu apmērā. Minētā naudas summa tika legalizēta, izmantojot noziedzīga grupējuma pakalpojumus, kas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb naudas atmazgāšanu nodarbojās jau no 2009.gada un laika posmā līdz 2010.gada augustam fiktīvos darījumos ir apgrozījis kopumā 2,5 miljonus latu, tādējādi valsts budžetam nodarot zaudējumus gandrīz 436 000 latu apmērā.
Naudas nodošanu vienā no Latvijas lielākajiem tirdzniecības centriem īstenoja viens no shēmas organizatoriem un starpnieks. Uzņēmēji, kuriem bija jāsaņem legalizētie naudas līdzekļi, darbojās būvniecības nozarē un, pēc izmeklētāja rīcībā esošās informācijas, naudas līdzekļi, iespējams, bija paredzēti aplokšņu algu izmaksai piecpadsmit uzņēmuma darbiniekiem.
Aizturēšana tika veikta kriminālprocesa gaitā, ko VID Finanšu policijas pārvalde 2010.gada 18.novembrī uzsāka saistībā ar noziedzīgu grupējumu, kas darbojās ar mērķi samazināt valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli (PVN) apmēram divdesmit reāli strādājošiem uzņēmumiem un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus gandrīz pusmiljona latu apmērā.
Noziedzīgais grupējums naudas atmazgāšanai izmantoja shēmu, kas VID Finanšu policijas izmeklētājiem jau ir labi pazīstama, proti, shēmas klientu PVN atskaitēs tika iekļauti faktiski nenotikuši darījumi ar fiktīviem uzņēmumiem, lai iegūtu tiesības uz PVN atskaitījumu, tādējādi samazinot nodokļu maksājumus valsts budžetā.
Kopumā shēmas darbības nodrošināšanai tika izmantoti gandrīz divdesmit fiktīvi un buferuzņēmumi.
Lai slēptu naudas izcelsmi, naudas līdzekļi par faktiski nenotikušajiem darījumiem tika pārskaitīti shēmā iesaistīto uzņēmumu kontos ne tikai Latvijas, bet arī Polijas kredītiestādēs, bet vēlāk izņemti skaidrā naudā un atdoti shēmas klientiem.
Tā 2010.gada 30.novembrī sadarbībā ar Valsts policiju VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētājiem īsi pēc Latvijas robežas šķērsošanas Elejā izdevās aizturēt arī kādu kurjeru, kurš nogādāja naudas līdzekļus no Polijas Latvijā. Pie personas tika atrasti skaidras naudas līdzekļi 36 000 eiro (25 200 latu) apmērā, kas bija izņemti vienā no Polijas kredītiestādēm.
Tāpat šodien, 1.decembrī, VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji veica 14 kratīšanas noziedzīgajā shēmā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos Talsos, Tukuma rajonā un Rīgā. Kratīšanu laikā vienā no shēmas organizatoru automašīnām tika izņemta skaidra nauda 7100 eiro (4970 latu) apmērā, kā arī uziets slēpnis, kurā atradās piezīmju grāmatiņa, kas, iespējams, satur informāciju par naudas atmazgāšanas shēmas klientiem un tiem izmaksātajām summām.
Kopumā pirmstiesas izmeklēšanas laikā Latvijas kredītiestādēm nosūtīti trīs pieprasījumi par trīs noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu naudas līdzekļu apturēšanu. Precīzs apturēto naudas līdzekļu apjoms pagaidām nav zināms, jo vēl nav saņemta visa nepieciešamā informācija no kredītiestādēm.
Izmeklēšanas laikā VID ir izdevies identificēt deviņas personas, kas, iepriekš vienojoties par noziedzīgo funkciju sadalīšanu un materiālā labuma apjomu, tika iesaistītas noziedzīgās shēmas darbā. No tām ir aizturētas piecas personas, kas ievietotas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Divi no galvenajiem shēmas organizatoriem tika aizturēti 2010.gada 30.novembrī brīdī, kad tie devās vērot hokeja spēli Arēnā "Rīga", bet vēl viena shēmā iesaistītā persona šajā pašā dienā tika aizturēta lidostā "Rīga", kad tā mēģināja pamest valsti, plānojot doties uz Gruziju.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
Šis ir jau trīspadsmitais grupējums, kura darbību šogad apturējusi VID Finanšu policijas pārvalde.