ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu birojs paziņojis par izlīgumu ar AS "Swedbank"

ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu birojs paziņojis par izlīgumu ar Swedbank AB meitas uzņēmumu Latvijā AS "Swedbank" ("Swedbank Latvija"), liecina ASV Finanšu ministrijas oficiālajā vietnē publicētā informācija.

"Swedbank Latvija" ir piekritusi pārskaitīt 3 430 900 ASV dolārus, lai nokārtotu savu civiltiesisko atbildību par 386 acīmredzamiem OFAC Krimas sankciju pārkāpumiem.

Tiek ziņots, ka "Swedbank Latvija" klients visu 2015. un 2016. gadu izmantoja "Swedbank Latvija" e-bankas platformu no interneta protokola adreses Krimā, lai ar ASV korespondentbanku starpniecību nosūtītu maksājumus personām Krimā.

Portāls NRA jau rakstīja, ka starptautiskais juridiskais birojs Clifford Chance pārbaudīja klientus, transakcijas un citas darbības laika posmā no 2007.gada līdz 2019.gada martam. Clifford Chance arī pievērsa uzmanību tam, kā Swedbank vēsturiski reaģējusi uz konstatētiem trūkumiem cīņā pret naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumiem.

Izmeklēšanā Clifford Chance pārbaudīja visas transakcijas ASV dolāros Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Swedbank, kas notikušas caur Savienoto Valstu finanšu sistēmu no 2014.gada 22.marta līdz 2019.gada 22.martam. Šis piecu gadu periods izvēlēts, ņemot vērā spēkā esošo noilgumu.

Clifford Chance konstatējusi 586 transakcijas aptuveni 4,8 miljonu dolāru vērtībā, kuras, iespējams, pārkāpušas sankcijas. 95%no šīm transakcijām notikušas 2015. un 2016.gadā. No šīm transakcijām 508 ir algu maksājumi, kā arī maksājumi, kas saistīti ar peldlīdzekli, kura īpašnieks atrodas Krievijas okupētajā Krimā un izmantojis Swedbank Baltijas valstīs.