Krievijas pilsonis uz Latviju nelegāli pārvedis 21 miljonu dolāru
Krievijā ierosināta krimināllieta pret šīs valsts pilsoni, kurš uz Latviju nelikumīgi izvedis 21 miljonu ASV dolāru.
Krimināllietu ierosinājusi Habarovskas muita Krievijas Tālajos Austrumos, informē muitas preses dienests.
Lieta ierosināta pēc kriminālkodeksa panta par naudas līdzekļu pārskaitīšanu, izmantojot viltotus dokumentus. Par to draud piecus līdz desmit gadus ilgs cietumsods.
Lai izvestu naudas līdzekļus, Krievijas pilsonis nodibinājis uzņēmumu un reģistrējis to uz savas paziņas vārda. Paziņa, kas bija šīs firmas direktore, par samaksu parakstījusi nepieciešamos dokumentus, tostarp arī transporta ekspedīcijas līgumu ar Latvijas kompāniju par kravu pārvadāšanu.
Atbilstoši šim līgumam piecus mēnešus no fiktīvās firmas Krievijā Latvijas uzņēmumam 101 reizi tika pārskaitīta nauda 21,38 miljonu ASV dolāru (20,47 miljonu eiro) kopsummā, sacīts Krievijas muitas paziņojumā.
Tajā piebilsts, ka firma nav veikusi ārējo ekonomisko darbību - preces nav ne izvestas, ne ievestas, un transporta pakalpojumi nav sniegti.