Jauns pavērsiens Krievijā nogalinātā jurista Sergeja Magņitska lietā
Jauns pavērsiens Krievijā nogalinātā jurista Sergeja Magņitska lietā. Viņa kolēģi Londonā noskaidrojuši, ka caur Latviju izvests daudz vairāk naudas, nekā uzskatīts iepriekš. Iepriekš tika uzskatīts, ka tie ir 61 milnons dolāru. Nu pienākušas ziņas par vēl 110 miljonu iziešanu cauri Latvijas bankām. Latvija ir bijis naudas atmazgāšanas centrs Krievijas noziedzīgajiem grupējumiem, vēsta raidījums "Nekā personīga".
Par šiem gadījumiem pagājušajā nedēļā Magņitska darbavietas Hermitage Capital Londonas birojs informējis Latvijas ģenerālprokuratūru, prasot nopratināt vietējo banku darbiniekus.
Jurists, firmas Hermitage Capital darbinieks Maskavā Sergejs Magņitskis 2007.gadā atklāja, ka trīs firmas, kas ir bijušas viņa klientes, reideriskā veidā bija pārņēmušas citas personas. Krievijas valsts tām bija atskaitījusi 230 miljonus dolāru, naudu, kuras šīs firmas iepriekš nodokļu veidā bija ieskaitījušas Krievijas valsts budžetā. Magņitskis uzskatīja, ka notikusi liela mēroga krāpšana un vērsās Krievijas prokuratūrā. Taču varasiestādes nevis novērsa krāpšanu, bet iesēdināja Magņitski aiz restēm. Pēc gada jurists cietumā nomira.
BILS BROVDERS, Sergeja Magņitska kolēģis
Es un mana komanda esam nolēmuši veikt misiju un mūža darbu, lai taisnīgums tiktu panākts. vispirms mēs centāmies panākt taisnīgumu pašā Krievijā, bija tik labi redzams, kurš ir mocītājs, ka šķita, ka cilvēki ies drīz cietumā. Bet tos cietumā neielika, tos paaugstināja, piešķīra speciālas atļaujas. Tiesas priekšā nonāca vienīgi Sergejs Magņitskis vēl pēc tam, kad bija nogalināts. Tā ir pirmā tiesa pret mirušu cilvēku Krievijas vēsturē.
Hermitage ir paveikusi milzu darbu, lai piespiestu šī nozieguma dalībniekus justies slikti. ASV pieņēmusi tā saucamo Magņitska likumu, kas neielaiž valstī aizdomās turētos šī nozieguma izdarīšanā un paredzējusi tiesības iesaldēt to kontus. Vēl šogad ASV papildināja sarakstu ar piecām personām un kopā to šobrīd ir 39. Magņitska saraksts Krievijai bijis gana traucējošs. Pēc tā pēdējās papildināšanas Kremlis nolēmis apturēt plutonija utilizāciju.
Pirms Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā Saeimas deputāti bija noskaņoti kareivīgi, grasījās pat mudināt ministrus uz aktīvu rīcību. 2014.gadā Eiropas parlamements rekomendēja dalībvalstīm neielaist 32 ar Magņitska lietu saistās personas.
Tomēr Latvija tā arī nekādu lēmumu pieņēmusi nav. Kā mums paskaidroja Ārlietu ministrijā, Latvijas diplomātiskā tradīcija neparedz veidot šādus sarakstus, tadēļ Latvija izmantojusi to, ka Eiropas Parlamenta rezolūcija ir tikai rekomendējoša. Tagad atklājies, ka Latvijas bankām bijusi noteicošā loma naudas izzagšanā.
Iepriekš tika uzskatīts, ka caur Latvijas bankām izgājis 61 miljons dolāru. tagad esot gūti pierādījumi par vēl vairāk nekā 100 miljoniem. 46 miljoni pārvesti uz Latviju no divu uzņēmumu kontiem, kurus kontrolē Dmitrijs Kļujevs. Tieši viņu Hermitage uzskata par noziedzīgā grupējuma vadītāju. No Kipras kontiem nauda aizgājusi uz kontiem 11 Latvijas bankās. Interesanti, ka viens no pārskaitījumiem no Latvijas nonācis tāda Vladlena Stepanova kontos Šveicē. Stepanovs ir vīrs Olgai Stepanovai, Krievijas nodokļu administrācijas amatpersonai, kura apstiprināja lielāko daļu krāpnieciskās 230 miljonu ASV dolāru atmaksas. Līdzekļi no šiem Šveices kontiem tika izmantoti, lai vairākiem Krievijas nodokļu administrācijas darbiniekiem un viņu radiniekiem iegādātos daudzu miljonu vērtus nekustamos īpašumus Dubaijā.
Bils Bauders ir Sergeja Magņitska darījumu partneris. Viņš uzskata, ka Latvija ir darījusi ārkārtīgi maz, lai izmkelētu nelikumīgus naudas pārvedumus. viņš Latvijas varasiestādes salīdzina ar policiju Krievijā.
Hermitage jau pirms četriem gadiem saskāries ar Latvijas varasiestāžu tradicionālo politiku - nedarīt neko. Tikai pēc preses spiediena Ekonomikas policija uzsākusi kriminālprocesu. Taču drīz vien tas esot nogūlis plauktā. Latvijas izmeklētāji pat neesot atbildējuši uz jautājumiem, kas notiek.
No Ekonomikas policijas vadītāja Pētera Bauskas vārdiem noprotams, ka viņš neredz, kur ir problēma. Izmeklēšana notiekot, ko saņem, to apstrādā.
PĒTERIS BAUSKA Ekonomikas policijas priekšnieks
Man grūti komentēt Hermitage pārstāvja izteikumus. Viss, ko mēs saņemam, mēs analizējam un likumā noteiktā kārtībā sniedzam atbildes un nesen arī ir no Hermitage saņemtas ziņas kaut kur uz 15 sējumiem, jāveic analīze, jāsaprot, vai šīs ziņas attiecas uz šo kriminālprocesu, varbūt jāsāk jauna izmeklēšana. Tātad policija strādā.
Latvijā Hermitage pārstāv bijušais tieslietu ministrs, advokāts Jānis Bordāns. Viņš uzskata, ka izmeklētājiem pašiem būtu vairāk jācenšas sadarboties ar saviem kolēģiem citās valstīs, jāapmainās ar informāciju un jācenšas noskaidrot, kas vainīgs pie tā, ka netīrās naudas pārskaitījumi tik brīvi ceļojuši caur Latvijas bankām.
Bordāns uzskata, ka lielākā atbildība būtu jāuzņemas prokuratūrai, jo, pirmkārt, tā uzrauga izmeklēšanu, otrkārt, veic tiesiskās palīdzības lūgumu nosūtīšanu un apstrādi. Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers no komentāriem atturējās, vien informēja, ka Hermitage vēstuli nodevis uzraugošanajam prokuroram.
BILS BROVDERS, Sergeja Magņitska kolēģis
Es esagaidu, ka mēs saņemtu zvanu no Latvijas prokurarūras iestādes, ka esam saņēmuši jūsu pieteikumu un vēlētos, lai visas tās personas, kas sniegušas informāciju, sniegtu savas liecības, ka mēs gribētu kontatktēties ar citām juridiskajām aģentūrām, lai varētu pārliecināties, no kurienes nauda aizgājusi un no kurienes atnākusi. Nopratināt banku amatpersonas, banku klerkus, kas bijuši iesaistīti pārskaitījumos, kas atvēra šos rēķinus, kas tie tika atvērti, es gribētu, lai ar šo informāciju viņi ar mums dalītos un tad mēs varētu nonākt pie secinājumiem, ka varbūt vēl kaut kur nauda var būt iesaldēta un kāds vēl varētu tikt arestēts šajā noziegumā.