Служба уже подготовила законодательные поправки, которые дадут ей больше полномочий.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) требует право получать от кредитных организаций дополнительную информацию о клиентах, их счетах и финансовых операциях в целях «тактического анализа».
В янврае в системе Бюро появились Департамент тактического анализа и Департамент стратегического анализа.
Действующая редакция Закона о кредитных организациях уже предусматривает право KNAB получать информацию о клиентах и их сделках. Однако служба хочет расширить свою полномочия и получить более глубокий доступ к банковской тайне. В результате тактического анализа можно выявить конкретных лиц, членов семей и тесно связанных с ними деловых партнеров, финансовые активы, а также проследить ход конкретной деятельности или сделок и определенные связи между ними. эти лица и возможные средства, полученные преступным путем, легализация средств, полученных преступным путем, и предикаты коррупционных уголовных преступлений, утверждают в KNAB.
KNAB утверждает, что от таких изменений выиграет все общество в целом.
