Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) lūgusi prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret kāda kokmateriālu, būvmateriālu un santehnikas ierīču vairumtirdzniecības uzņēmuma valdes locekli, kurš pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijās iekļāvis nenotikušu darījumus un tā budžetam nodarījis 447 419 latu zaudējumus.
Kā informē VID Sabiedrisko attiecību daļā, FPP 29.martā Latgales tiesas apgabala prokuratūrai nosūtījusi 2011.gada 18.februārī sākto kriminālprocesu, lūdzot šo amatpersonu saukt pie atbildības pēc 218.panta 2.daļas un 219.panta 2.daļas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā vai tās neiesniegšanu.
Minētā amatpersona, kuras identitāti un arī pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu VID izmeklēšanas interesēs neatklāj, bijusi kā organizators iesaistīta trijos citos kriminālprocesos, ko FPP jau 2011.gadā nosūtīja kriminālvajāšanai Latgales tiesas apgabala prokuratūrai.
Izmeklējot jaunāko no kriminālprocesiem, kas marta beigās nodots kriminālvajāšanas sākšanai, VID noskaidrojis, ka uzņēmuma valdes loceklis 2009.gada aprīlī un septembrī PVN deklarācijās iekļāva nenotikušus darījumus ar fiktīviem darījumu partneriem par kokapstrādes darba galdu, riepu, sastatņu un celtniecības materiālu iegādi.
Veicot kratīšanas personas dzīvesvietā Rēzeknē, kā arī birojā un automašīnā, tika izņemti viltoti vairāku uzņēmumu dokumenti, zīmogi, kā arī datori, kuros saglabātā informācija VID skatījumā liecina par personas saistību ar noziedzīga nodarījuma veikšanu.
Izmeklēšanā VID noskaidroja, ka reāli nekādi darījumi starp uzņēmumiem nav notikuši. Noformējot faktiski nenotikušus darījumus un uzrādot tos VID iesniegtajās deklarācijās un atskaitēs, personai izdevās samazināt valsts budžetā maksājamo nodokļu apjomu par 447 419 latiem, no tiem 226 177 latiem PVN un 221 242 latiem uzņēmumu ienākuma nodokļa.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.