Latvijas pilsoņi realizējuši vērienīgu PVN izkrāpšanas shēmu Lietuvā
Lietuvā mobilo telefonu, klēpjdatoru un citu elektronisko ierīču tirdzniecības kompānijas, kas produkciju pārdeva Lietuvā un Latvijā, tiek turētas aizdomās par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpniecības shēmām, kuras vadīja Latvijas pilsoņi un kurās Lietuvas valsts budžetam nodarīti 750 tūkstošu eiro zaudējumi, pirmdien paziņoja Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests.
PVN krāpniecības shēma tika izmantota preču pārdošanai Lietuvā un Latvijā, un Lietuvas tirgū produkcija tika tirgota ar trīs lielu elektronikas vairumtirgotāju un mazumtirgotāju, kā arī interneta veikalu starpniecību.
Pirmstiesas izmeklēšanas informācija liecina, ka PVN krāpniecības shēmā bija iesaistīti apmēram desmit Lietuvas un Latvijas pilsoņu. Latvijas pilsoņi vadīja shēmu, bet Lietuvas uzņēmēji tiek turēti aizdomās par palīdzības sniegšanu shēmas īstenošanā. Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests izmeklēšanā, ko vada Lietuvas Ģenerālprokuratūra, sadarbojas ar Latvijas Finanšu policiju.
Izmeklēšana sākta pēc tam, kad tika saņemtas norādes par Lietuvā reģistrētas kompānijas un ar to saistītas Lietuvas formas bankas kontu aktivitātēm, kā arī Lietuvas Valsts nodokļu inspekcijas pārbaužu dati. Izmeklēšanā noskaidrots, ka iespējams PVN krāpniecības shēmā iesaistītās kompānijas darbība bija saistīta ar uzņēmumiem Lietuvā, Latvijā, Slovākijā un Ungārijā, bet shēmas vadītāji bija galvenokārt Latvijas pilsoņi.
Izmeklēšanas gaita gandrīz 293 tūkstoši eiro tika iesaldēti vienas no iesaistītajām kompānijām bankas kontā. Tāpat tika apturētas tiesības rīkoties ar vairāk nekā 175 tūkstošiem eiro uzņēmumu kontos Lietuvā un Ungārijā.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka shēmas autori uz Lietuvas tirgu sāka koncentrēties pēc tam, kad Latvija ieviesa reverso PVN mobilajiem telefoniem.